印度加密交易平台CoinDCX近日卷入一宗加密投资诈骗调查，其联合创始人Sumit Gupta与Neeraj Khandelwal被列入警方立案文件，引发市场关注。不过，围绕两人是否已被正式逮捕，当前各方报道仍存在明显分歧。
案件起因：高收益承诺引发报案
根据公开报道，印度孟买都市圈塔那地区警方于3月16日登记了首份信息报告（FIR），指控案件涉及欺骗及刑事失信，涉案金额为716万印度卢比，约合8.5万美元。报案人是一名42岁保险顾问，其称自己与两名同伴在2025年8月至2026年初期间，被诱导参与一项与CoinDCX特许经营机会相关的投资计划，对方承诺每月可获得10%至12%回报。
报案材料显示，相关资金通过现金及银行转账方式支付，但最终并未返还。多家印度媒体称，警方在案件中点名了包括两位CoinDCX联合创始人在内的6名个人。不过，截至目前，调查人员尚未公开证明该涉嫌诈骗活动与CoinDCX官方平台或其基础设施存在直接运营关联。
公司回应：FIR“失实”，系冒名诈骗
针对外界质疑，CoinDCX公开否认涉案，并将该FIR形容为“虚假”。公司表示，不法分子冒充CoinDCX品牌及其创始人身份，通过伪造网站和假借高收益投资名义误导公众。按照CoinDCX的说法，涉案资金流向的是与平台无关的第三方账户，而非交易所控制的钱包或系统。
CoinDCX进一步称，品牌冒充已经成为印度数字金融生态中的持续性风险。公司披露，自2024年4月至2026年1月，其已上报1,212个冒充官方网站的欺诈域名。平台强调，此次事件未影响用户资金、交易活动或平台安全，并表示正在全面配合执法部门调查。
调查仍在继续，监管与投资者保护再受关注
目前，印度警方仍在审查所有被点名人员在案件中的具体角色。由于媒体对“被拘留并出庭”与“仅被传唤问询”两种说法并不一致，案件程序进展仍有待官方进一步澄清。
从行业层面看，这起事件再次暴露出印度数字资产市场中“克隆网站+高收益承诺”的典型诈骗模式。对于投资者而言，凡是涉及固定高回报、现金转账、第三方收款账户及所谓“官方授权加盟”的项目，都需要格外警惕。在正式调查结论出炉前，CoinDCX与案件之间是否存在更深层联系，仍将取决于后续执法披露与法院审查结果。