印度执法局（ED）2026年6月15日向新德里德瓦尔卡特别法院提交了一份正式起诉书，指控Chirag Tomar及其同伙涉嫌通过伪造Coinbase网站实施大规模钓鱼诈骗。这是该案在印度境内启动刑事追诉程序的关键一步。
诈骗手法：假网站SEO排名压过真平台
调查显示，Tomar团队利用搜索引擎优化（SEO）技术，让仿冒Coinbase的假网站在搜索结果中位居前列。受害者在谷歌搜索“Coinbase”时，点击了排名靠前的假站，输入密码后，诈骗分子便冒充官方客服致电，诱导受害者提供安全码或允许远程控制电脑，最终清空账户内的加密货币。这一骗局持续超过两年，累计盗窃金额超2000万美元，加上洗钱流转部分，总涉案金额高达7200万美元。
资金洗钱链条���从加密货币到豪车豪宅
ED依据《防止洗钱法》（PMLA, 2002）冻结了Tomar及其家族、关联公司名下的资产，总额达6455万卢比（约合770万美元）。被扣押资产包括位于德里的9处不动产、多个银行账户以及高端腕表、兰博基尼、保时捷等奢侈品。调查人员发现，被盗资金通过Tomar Group of Industries Pvt. Ltd.和Exahomes Realtors等多个实体进行多层转账，最终用于购置实物资产以掩饰犯罪所得。
ED表示，初始行动于2025年8月扣押了4280万卢比，随后在2025年11月追加扣押2171万卢比，直至本次起诉时累计金额达到6455万卢比。资金追踪通过美印之间的《司法协助条约》（MLAT）框架完成，美方提供了关键证据。
主谋处境：美国监狱服刑 印度同步追诉
Tomar于2023年12月在亚特兰大机场被捕，2024年5月对共谋指控认罪，2024年10月被判处5年联邦监禁。目前他正在美国服刑。印度的起诉书确保其出狱后仍无法逃脱印度法律的追究，所有在印资产处于冻结状态。
区块链教育平台Digital South Trust创始人Sudhakar Lakshmanaraja表示：“逃避加密货币欺诈已不再是选项——作恶者会被追踪、曝光并送入监狱。”
用户警示：别用搜索引擎找交易所
ED在声明中提醒用户：切勿通过搜索结果导航至加密货币交易所，务必使用书签或直接输入网址；任何自称是交易所工作人员并索要安全码的电话均为诈骗；加密货币转移只需数秒，但资金痕迹可留存数年——即使经过多次转换和购买房产，执法机构依然能追查到底。Tomar的案例表明，跨洲追查并非不可能。