英国 NECC：犯罪分子正借加密资产规避检测并转移非法资金

据 Decrypt 报道，英国国家经济犯罪中心（NECC）在本周发布的年度报告中警告，犯罪分子正「创新性地利用加密资产产品规避检测，并大规模转移非法价值」。

NECC 隶属于英国国家犯罪调查局（NCA），负责协调英国对经济犯罪的应对。报告中的威胁评估指出，跨境洗钱网络正在扩散，并把新型手段与传统方式结合起来，同时通过合法和非法渠道转移资金。许多有组织犯罪集团已不再自行洗钱，而是将相关环节外包给专门网络并支付费用。

加密资产被列入重点经济犯罪议题

报告还将人工智能与加密资产并列，提到犯罪分子正利用合成身份和流程自动化攻击银行。

根据报告，加密资产在英国国家经济犯罪中心与英国金融行为监管局（FCA）、内政部和财政部于 2025 年 7 月确定的九大经济犯罪优先事项中位列第三，排在现金犯罪和钱骡之前。该机构表示，正发展「更具主动性、以情报为主导的加密资产能力」。

两项行动的执法进展

此外，NECC 与美国特勤局、Coinbase、Binance、Kraken 及 Tether 联合开展的「大西洋行动」已识别出 2 万名授权钓鱼受害者，并冻结 1200 万美元资金。

另一项针对俄语网络将街头现金转换为加密资产的「稳定行动」，已逮捕 129 人，并在英国查获超过 2500 万英镑。

这份报告还提到，英国皇家联合军种研究所（RUSI）发布了一份关于加密行业隐私增强技术的报告。