链上调查员ZachXBT上周协助冻结了与一起大规模加密庞氏骗局相关的4150万美元资金。该骗局以DSJ Exchange和BG Wealth Sharing的名义运营，于上周崩塌，ZachXBT初步估计总损失超过1.5亿美元。骗局自2025年开始运作，累积了数千名受害者。
资金转移路径：多链洗钱超9200万
4月27日至5月3日期间，操盘手将超过9200万美元非法资金跨越多个区块链网络转移，意图掩盖踪迹。其中约6300万美元流向了托管服务商Cobo，分散在Tron网络上的四个已知钱包地址。调查显示，资金在Solana和Tron之间切换，部分入金地址通过时间分析关联到Binance账户。
ZachXBT如何追踪到这笔资金
ZachXBT透露，他是在审查USDD合约流以处理另一不相关案件时偶���发现了这个庞氏骗局的资金汇集模式。随后他顺藤摸瓜，追踪了Solana和Tron上的出金记录，通过时序分析匹配了存款地址与Binance账户，并将证据提交给了交易所、执法机构以及稳定币发行方。
协调行动迅速展开。5月4日，Tether冻结了3840万美元的关联资金；另有310万美元在其他平台被封。合计超过4150万美元被冻结。ZachXBT表示，他直接与Tether、币安安全团队、OKX以及美国执法机构协同工作。
受害群体：中文社交媒体上的散户投资者
ZachXBT将这一骗局描述为一起针对中文用户的投资欺诈，专门通过社交媒体渠道瞄准缺乏经验的散户投资者。诈骗手法并不复杂，有经验的加密货币用户一眼就能识破，但操盘手利用了人们对这类骗局运作方式不熟悉的弱点。
在公布调查结果后，ZachXBT浏览了Reddit上受害者的留言，发现许多受影响用户仍拒绝承认被骗。他呼吁每位受害者向当地警方报案；美国受害者可向FBI网络犯罪投诉中心（ic3.gov）提交报告。
ZachXBT补充说，1.5亿美元的损失数字很可能是严重低估。该骗局已运作一年多，且识别出数千笔受害者的交易所提现记录，随着��多信息曝光，实际损失可能会大幅增加。
调查附注：一次意外介入
ZachXBT坦言，庞氏骗局调查并非他通常追踪的领域——这类案件缺乏他常分析的攻击和入侵事件的复杂性，重复性工作让他很少接手。这次纯属例外，是在处理其他任务时偶然撞上的。