区块链调查员ZachXBT近日发出紧急警告，揭露了一个名为Leaper Finance的DeFi借贷协议实为骗子团伙所操控，该团伙此前已通过多个项目窃取超过2000万美元的用户资金。ZachXBT在X平台上详细披露了调查结果，指出该团伙正试图利用被盗资金吸引更多受害者。
骗局手法与过往记录
据ZachXBT分析，该团伙曾操纵Magnate（650万美元）、Kokomo（400万美元）、Solfire（480万美元）以及Lendora等协议的rug pull。他们通常先让总锁仓价值（TVL）增长至七位数，然后突然抽走所有用户存入的资金，同时伪造KYC文件并雇佣低水平审计公司以获取信任。目前，该团伙已在Base、Solana、Scroll、Optimism、Arbitrum、Ethereum、Avalanche等多个区块链上部署了新骗局。
此外，该团伙还被认为与Hash DAO、Glori Finance和ZebraDAO的骗局有关。ZachXBT估计，该团伙造成的总损失已超过2000万美元。
最新动向：Leaper Finance与威胁言论
在最新的骗局中，该团伙向Blast网络上的Leaper Finance地址注入了近100万美元（来自之前骗局的洗钱资金），以增加流动性诱骗受害者。当ZachXBT曝光其关联后，该团伙竟威胁称：“干得好！我在Lazarus的兄弟们怕你但敬佩你！你的重要信息会引来杀身之祸，我们将发行名为INTEL的代币。” 他们暗示与朝鲜黑客组织Lazarus有关联。随后，Leaper Finance和Glori Finance的X账户及网站均被关闭。
市场影响与安全警示
此次事件再次凸显了DeFi领域的安全隐患。据区块链安全公司ImmuneFi的报告，仅2024年前两个月，32起安全事件就导致了超过2亿美元的损失，其中rug pull和黑客攻击是主要形式。Leaper Finance骗局的曝光可能引发投资者对新兴DeFi协议的信任危机，尤其是在多链环境下，跨链资产流动的监管和风险控制亟待加强。
ZachXBT的警告为加密社区敲响警钟：投资者应警惕那些TVL快速增长、但团队身份不明或审计历史可疑的项目。链上数据分析是识别骗局的关键工具，而持续的社区监督与多维度验证仍是防范此类犯罪的最有效手段。