ZachXBT披露印度诈骗团伙相关加密资产冻结案例

ChainCatcher 消息，“链上侦探”ZachXBT 发布案例分析称，一起涉及印度诈骗团伙的加密资产案件中，相关人员在资产被冻结后反而向执法部门自报案。该案例的起点是一名用户向 ZachXBT 求助，称其在 2025 年 3 月于 Changelly 被冻结约 5.73 BTC，按文中估算约合 47.5 万美元。

被冻结的 5.73 BTC 与多起盗窃线索相连

随后的链上分析显示，这笔资金并非孤立来源。相关资金可追溯至多起针对美国用户的社会工程攻击，以及与比特币 ATM 相关的盗窃案件。案例分析称，累计涉案金额已超过 100 万美元，受害者中包括多名老年人。

调查过程中，当事人对资金来源的解释多次变化，先后出现“贷款”“老板转账”“2014–2015 年投资”等说法。ZachXBT 的案例分析指出，这些说法与已掌握材料之间存在明显矛盾，证据链并不一致。

印度报案与资金搬运者线索

更特殊的是，该用户曾在 2025 年 12 月于印度提交警方报案，试图追回被冻结资金，案件编号为 3207-P/2025。也就是说，在资产遭到冻结后，相关人员选择通过执法渠道主张资金返还，使该案受到更多讨论。

后续链上取证与邮件数据分析显示，该用户被认为可能属于资金中转环节中的“mule（资金搬运者）”。案例还提到，部分银行文件与其身份信息并不一致。ZachXBT 表示，此类案例说明社会工程攻击与跨境资金转移仍在持续发生，并提醒用户避免与可疑来源资金交互，以免触发合规冻结或法律风险。