2026年4月29日，美国司法部（DOJ）公布了一项史无前例的国际联合执法行动结果：美国联邦调查局（FBI）、迪拜警察局与中国公安部协同作战，成功逮捕至少276人，并捣毁至少9个专门针对美国公民的加密货币投资诈骗中心。这些诈骗中心通过虚假投资平台和‘杀猪盘’（Pig Butchering）技术，骗取受害者数百万美元。
史无前例的国际合作
美国司法部在声明中表示：“FBI、迪拜警察局与中国公安部之间开展了史无前例的合作，最终逮捕至少276人，并捣毁至少9个用于加密货币投资诈骗的中心。” 这些中心被指控针对美国公民实施诈骗，受害者遭受了数百万美元的损失。其中，迪拜警方逮捕了275人，包括三名在圣迭戈被起诉的被告；泰国皇家警察逮捕了另一名被告。圣迭戈的案件涉及被告Thet Min Nyi、Wiliang Awang、Andreas Chandra、Lisa Mariam以及两名在逃人员。检方将涉嫌活动与Ko Thet、Sanduo Group和Giant Company等公司联系起来。
‘杀猪盘’诈骗手法揭秘
这些诈骗手法主要基于‘杀猪盘’（Pig Butchering）策略：诈骗者先与受害者建立虚假友谊或恋爱关系，然后引诱他们进行虚假投资。受害者被诱导开设账户、转移加密货币、借钱或贷款以增加存款。虚假平台会显示看似正常的投资活动，但一旦受害者发送资产，便失去控制。诈骗者利用虚假平台将受害者的资金收入囊中，随后通过加密货币洗钱至其他账户，包括诈骗者自己的账户。美国司法部解释称：“虚假平台将受害者的资金置于诈骗者手中，诈骗者随后将这些资金洗钱至其他加密货币账户，包括他们自己的账户。”
严惩不贷：最高20年监禁
被指控的罪名包括串谋实施电信欺诈和串谋洗钱。每项罪名最高可判处20年监禁，并伴随最高25万至50万美元罚款，或犯罪所得/损失金额的两倍，具体视罪名而定。检方还针对Thet Min Nyi和一名在逃同案被告提出了刑事没收的指控。此案表明，执法部门不仅打击个别诈骗者，更着眼于瓦解跨境诈骗运作的基础设施。
调查细节与后续影响
FBI圣迭戈办事处自2025年起开始调查，发现了与诈骗网络相关的公司和人员。Meta Platforms, Inc.（Facebook和Instagram的母公司）为调查提供了信息。此次行动还属于FBI圣迭戈办事处更广泛的加密货币诈骗打击工作的一部分，包括‘Level Up’行动，该行动已在2026年4月警告了近9000名潜在受害者，并追回约5.62亿美元。执法机构警告称，‘杀猪盘’诈骗在美国日益猖獗，投资者应警惕任何承诺高回报且要求提前转移加密货币的投资机会。