中国警方披露加密货币取证技术：论文详解链上追踪、交易所KYC获取与资产冻结流程

论文概述：警方系统披露虚拟货币取证工具

据ChainCatcher消息，《南华早报》报道，温州市公安局孙胜斌、浙江省公安厅刑侦总队楼燕迪等人于2026年6月4日在《刑事技术》期刊上发表技术论文，首次系统披露了中国警方针对比特币（BTC）、以太坊（ETH）等虚拟货币资产的取证工具与办案流程。内容涵盖涉案设备破解、证据收集、链上交易追踪以及资产冻结与扣押等环节，为行业提供了了解中国执法机构操作方式的重要窗口。

追踪方法：交易费用溯源与交易所配合

论文概述了几种链上追踪方法，其中一种关键方法是追踪交易费用。警方通过分析交易费用模式，可追溯到币安（Binance）等中心化交易所，进而通过正规法律渠道获取用户数据。具体而言，警方可从币安、OKX和HTX等主要交易所获取“了解你的客户”（KYC）记录，包括身份信息、交易历史等。这一过程强调必须遵循法律程序，体现警方在隐私与执法间的平衡考量。

资产冻结：账户冻结期限与延长机制

对于存放在交易所的资金，警方有权冻结账户六个月，且冻结期可以延长。这一措施与反洗钱（AML）监管框架相呼应，旨在防止涉案资金在调查期间被转移或销毁。论文还提到，冻结操作需与案件进度匹配，既要保障调查效率，也要避免对正常用户造成不必要的影响。

操作底线：严禁私有权与监管链要求

论文强调了严格的操作底线：调查人员不得私自持有私钥，必须坚持“案件处理与保管分离”的原则。这意味着执法人员不能同时管理案件和接触私钥，防止权力滥用。同时，需进行全面监督并建立清晰的监管链（chain of custody）记录，确保从证据获取到资产处置的每一步都有据可查，避免证据污染或泄露。这些规定展示了中国警方在加密货币执法中逐步建立的专业化、规范化流程。