加密犯罪

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比特币

2026-07-04 00:00:14

英国 61000 枚比特币洗钱案认罪始末：牵出近 70 亿美元加密资产扣押

一名中国籍女子在英国伦敦绍斯瓦克刑事法院受审首日认罪，承认持有并转移犯罪所得财产。案件关联英国警方一次规模极大的加密资产扣押，共查获超过 61000 枚 BTC，按当前价格约值 51 亿英镑、接近 67 亿美元。检方认为，这些资金与 2014 年至 2017 年间一宗中国投资诈骗案有关，受害者约 12.8 万人。案件还反映出跨境加密犯罪取证、追诉与引渡上的现实难题。

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BTC

2026-07-02 15:11:49

爱尔兰毒贩向Coinbase存入500枚BTC，价值超3000万美元

据链上监测平台Onchain Lens报告，爱尔兰毒贩Clifton Collins向Coinbase交易所存入500枚BTC，总价值约3076万美元。这笔大额转账引发市场对加密犯罪资金流向的关注。

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Samourai Wall

2026-07-02 03:40:14

Samourai Wallet CEO 因运营未注册比特币混币服务被判五年监禁

Samourai Wallet 首席执行官基恩·罗德里格斯（Keonne Rodriguez）因运营未注册的比特币混币服务 Whirlpool 和 Ricochet，于 2026 年 7 月 2 日被判处五年监禁。该服务处理了超过 8 万枚比特币（价值超 20 亿美元），并产生 600 万美元费用。Rodriguez 与 CTO 威廉·希尔斯认罪较轻的无牌汇款罪，避免洗钱重罪指控。此案是美国司法部打击混币服务的最新案例，先前 Tornado Cash 联合创始人已被定罪。检察官称 Rodriguez 积极鼓励犯罪使用，并公开推广洗钱，损害了数字资产信任。

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