巨鲸转移

比特币

2026-09-06 00:55:47

7个矿工钱包转移350枚比特币，价值2800万美元

链上数据显示，7个矿工钱包在6小时前将350枚比特币（价值约2800万美元）转移至新地址。这些比特币均来自2010年3月的挖矿所得，距今已超过16年。

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Metaplanet

2026-08-12 04:56:56

Metaplanet三小时转移3881枚BTC，持仓浮亏约14亿美元

据 Lookonchain 监测，日本上市公司 Metaplanet 过去3小时转移3881枚比特币，价值约2.473亿美元。其累计持仓约4.3万枚BTC，平均成本96191美元，按当前价格浮亏约14亿美元，幅度约34%。

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XAUT

2026-08-12 00:35:20

Abraxas Capital三日转移25.4万枚XAUT 关联钱包总持约6亿美元

8月12日，据 OnchainLens 监测，Abraxas Capital 将 10.1 万枚 XAUT（约 4392 万美元）转至另一钱包，三日累计转移 25.4 万枚 XAUT（约 1.1046 亿美元）。其大部分持仓来自 Bitfinex，关联钱包集群总持有 137.92 万枚 XAUT，价值约 6 亿美元。

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USDC

2026-08-10 03:18:52

Whale Alert：1.09 亿枚 USDC 从未知钱包转入 Deribit

Whale Alert 监测显示，1.09 亿枚 USDC 从未知钱包转入 Deribit。这笔大额稳定币转账由 ChainCatcher 报道，属于巨鲸级别的链上资金流动。

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比特币

2026-07-12 23:08:26

沉睡 7 年比特币巨鲸转移 2931 枚 BTC，价值约 1.88 亿美元

据 Onchain Lens 监测，一名沉睡 7 年的比特币巨鲸已转移 2931 枚 BTC，按当前价格计算价值约 1.88 亿美元。这批比特币自 BTC 价格约 6500 美元时起一直未发生移动。按当前 BTC 价格高于约 64000 美元计算，同一批持仓价值已接近此前的 10 倍。

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DOGE

2026-07-10 14:26:13

巨鲸异动！Robinhood向匿名钱包转移3.27亿枚DOGE

Robinhood钱包于7月10日向未知地址转移约3.27亿枚DOGE（价值2990万美元），引发市场对鲸鱼动向和潜在抛售的广泛猜测。

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比特币

2026-07-02 21:31:32

500枚比特币从爱尔兰毒贩地址转移：约3085万美元流入Coinbase托管

据Arkham监测，与爱尔兰毒贩Clifton Collins相关的比特币地址在半小时前转移500枚BTC（约3085万美元）至Coinbase Prime Custody。此前3月和5月分别有约3544万和3819万美元资金被警方查获或转移至交易所/托管机构。这一系列大额流动显示执法部门正在系统性地处置链上非法资产。本文梳理时间线、资金路径并分析其对加密市场洗钱监管的影响。

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比特币

2026-07-02 20:31:13

爱尔兰毒贩关联地址转移500枚BTC，链上追踪揭示巨额加密资产洗钱路径

据Arkham监测，与爱尔兰毒贩Clifton Collins相关的地址在近期发生多笔大额BTC转移，总额超1.4亿美元。其中500枚BTC（约3085万美元）最新转入Coinbase Prime Custody，此前已有3544万美元被爱尔兰警方查获并转入Coinbase Custody，另有3819万美元转入Wintermute/Binance。此案揭示了执法部门与链上监控技术结合打击加密货币洗钱的进展。

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