2天前
加拿大 19 岁男子冒充 Google 与 Trezor 客服骗走 185 枚比特币，被判监禁 25 个月
加拿大籍 19 岁被告 Trenton Johnston 因冒充 Google 与 Trezor 客服，骗取一名加州受害者交出冷钱包私钥，导致约 185 枚比特币被盗，最终在美国佛州南区联邦法院被判 25 个月监禁。判决还包括 3 年监督释放期及 1,310 万美元连带赔偿，但案卷显示大部分资金仍未追回。检方称其认罪并提供协助，法院据此批准减刑。
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4个月前
美国检方起诉两名中国公民涉 4300 万美元诈骗洗钱
据美国司法部东纽约区检察官办公室公告，两名中国公民于 7 月 16 日在布鲁克林联邦法院被正式起诉，罪名为洗钱共谋。检方指控两人在 2020 年至 2022 年间于纽约管理一个逾十人的洗钱网络，借助约 45 家空壳公司和 140 个企业银行账户，转移至少 4300 万美元“杀猪盘”投资诈骗所得至中国境内账户。案件由 HSI、FBI、IRS-CI 及美国邮政检查局联合侦办。
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4个月前
美国法院已判没收，Kraken 账户中 29 万美元加密资产仍被转走
美国司法部 7 月 9 日称，正在服刑的 Rossen Iossifov 被追加起诉，涉嫌于 2024 年 1 月转移约 29 万美元加密货币。该资产早在 2021 年已被肯塔基东区联邦法院判决没收，但仍停留在其名下 Kraken 账户中。检方称，这笔资金随后经多家交易所和混币服务流转，并在一家境外银行兑换成法币。新案涉及转移财产以逃避查封、协助与教唆、洗钱共谋三项指控，最高可再判 25 年。
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4个月前
美国法院已判没收的 29 万美元加密货币疑在 Kraken 被转走
美国司法部 7 月 9 日宣布，正在服刑的 Rossen Iossifov 被追加起诉，检方指其于 2024 年 1 月转移一笔约 29 万美元的加密货币。该资产早在 2021 年已被肯塔基东区联邦法院判决没收并归美国政府所有，但仍停留在其名下的 Kraken 账户。检方称，这笔资金随后经多家交易所和混币服务流转，最终在一家境外银行兑换为法币。新指控包括转移财产以逃避查封、协助与教唆及洗钱共谋，若罪成最高可再判 25 年。
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4个月前
前DEA高官背叛使命：利用加密货币为贩毒集团洗钱数百万美元
美国缉毒局前高级官员保罗·坎波被指控与墨西哥哈利斯科新一代贩毒集团合谋，通过加密货币洗钱75万美元并承诺再洗1200万美元，同时协助购买可卡因和武器。
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