美国司法部
2026-09-10 00:35:45美国加州男子因涉比特币盗窃案关联绑架阴谋获刑 15 年
据 The Block 援引美国司法部消息，加州男子 Adam Iza 因参与 2024 年 8 月的一起绑架阴谋，被判处 15 年有期徒刑。检方称，他协助策划并资助了针对一名涉数亿美元比特币盗窃案当事人父母的绑架行动，还通过手机和加密通信应用指挥 6 名佛罗里达州男子在康涅狄格州实施暴力劫车和绑架。目前，其兄弟及这 6 名参与者已认罪，其余共谋者仍待审。
790
美国司法部
美国司法部
2026-09-09 14:34:40美国司法部查封 Xinbi 相关 5200 万美元加密资产
美国司法部与财政部对 Telegram 上运营的非法诈骗服务市场 Xinbi Guarantee 采取协调执法行动，单日查封及限制处置逾 5200 万美元加密资产。司法部称，Xinbi 为诈骗团伙提供定制投资诈骗网站、洗钱服务，并招募人口贩运受害者前往东南亚诈骗园区。Tether 参与协助调查，财政部同时将 Xinbi 列为重大跨国犯罪组织，并制裁另外两个支持实体。
750
760
加密诈骗
2026-09-09 00:54:36涉2.45亿美元加密诈骗案主犯Malone Lam认罪
新加坡籍男子Malone Lam于9月8日在华盛顿特区联邦法院，就联邦敲诈勒索共谋罪指控认罪。检方称其组织跨国社会工程网络，涉案金额达2.45亿美元；同案共犯Evan Tangeman已被判处70个月监禁，Lam最高面临20年监禁。
760
比特币
2026-09-08 05:58:56比特币RICO案件矛头直指美国司法部 加密犯罪法律争议升级
一起比特币相关的RICO案件将矛头指向美国司法部，在司法部调整起诉策略后提起诉讼。该案依据《敲诈勒索及腐败组织法》提出，涉及加密货币组织犯罪，可能暴露出司法部处理加密犯罪的法律框架与执法能力争议。据Cointelegraph报道。
950
加密诈骗
2026-09-07 12:17:0722岁新加坡人策动社会工程攻击 窃取4100枚比特币后挥霍认罪
2024年8月，一伙年轻加密诈骗团伙通过冒充Google及Gemini工作人员，骗取用户访问权限和验证码，窃取超4100枚BTC（约2.4亿美元）。主谋Malone Lam（22岁，新加坡）得手后大肆消费，包括一晚夜店开支56.9万美元。团伙因暴露IP被警方锁定，18名被告被起诉，Lam预计本周二出席认罪听证。
840
美国司法部
2026-09-04 04:33:55美国与英国成立联合执法联盟，打击加密诈骗中心
美国与英国已建立针对加密货币及网络投资诈骗中心的联合执法合作机制。美国司法部称，这份谅解备忘录由哥伦比亚特区联邦检察官办公室、英格兰和威尔士皇家检控署及英国国家犯罪局签署，内容包括并行调查、信息共享和案件管辖协调。美英执法部门已识别出重叠案件，并计划在 10 月上旬于伦敦与私营部门合作展开线下打击行动。
370
