9天前
意大利租车行被控充当黑手党地下银行，30 人落网涉加密洗钱
意大利米兰近郊一间租车行被检方指为光荣会与克莫拉共用的地下银行，涉嫌通过假发票、现金退款、跨境转账和交易所把毒品与逃税资金洗成加密货币。意大利财政警察在全国展开搜查，30 人遭羁押，查扣资产总值 2100 万欧元。案件还牵出执法与法院系统内部泄密，检方称该网络已在伦巴第运作约三年。
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意大利米兰近郊一间租车行被检方指为光荣会与克莫拉共用的地下银行，涉嫌通过假发票、现金退款、跨境转账和交易所把毒品与逃税资金洗成加密货币。意大利财政警察在全国展开搜查，30 人遭羁押，查扣资产总值 2100 万欧元。案件还牵出执法与法院系统内部泄密，检方称该网络已在伦巴第运作约三年。
意大利警方在米兰附近破获一个为有组织犯罪服务的地下银行网络，逮捕 30 人，其中 16 人被羁押、14 人被软禁。案件涉及‘光荣会’、卡莫拉及意大利南部福贾犯罪团伙，查扣资产达 2100 万欧元，约合 2360 万美元。检方称，该网络通过空壳公司虚开发票、跨境转移资金，并借助加密交易所和钱包处理现金、毒品交易款及网络加密投资诈骗所得。
