Socure
2026-09-26 23:35:06Socure 将 AI 身份验证系统接入 Circle Arc Onramp
数字身份验证公司 Socure 已把 RiskOS 身份与反欺诈平台集成到 Circle Arc 的入金通道 Arc Onramp。该系统面向基于 Arc 构建的应用，提供用户验证和欺诈决策，在用户将法币转换为 USDC 时增加合规层，同时避免把身份数据直接放入公共交易流。Socure 称，RiskOS 可在资金进入 Arc 生态前完成用户评估。
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反欺诈
哈萨克斯坦
2026-09-15 14:01:43哈萨克斯坦拟设国家加密货币分析中心监控数字资产交易
据哈萨克斯坦官方通讯社卡津新闻社报道，哈萨克斯坦国家银行行长 Timur Suleimenov 在政府会议上表示，哈萨克斯坦将设立国家加密货币分析中心。该中心将依托国家银行监管科技平台，分析交易中的法币与加密货币成分，以及客户、钱包和交易信息，并与国家银行反欺诈中心整合，向银行、执法机构和持牌数字资产提供商开放验证工具。
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政策监管
2026-08-07 05:34:58日本金融厅与警察厅联合发函JVCEA，要求落实11项反欺诈措施
日本金融厅与警察厅近日联合向JVCEA发函，提出11项反欺诈要求，涵盖提币地址事先登记、强化交易监控、开户核验身份证明，以及入金或购币后设提款限制。此举针对社媒投资诈骗与“杀猪盘”日益猖獗的现状，金融厅建议按风险等级设提款上限、遇可疑交易即冻结，并已设立“加密资产与稳定币科”。
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AI诈骗
2026-07-23 08:45:14诈骗千万美元版税！美国男子用AI海量产歌并操纵Bot刷榜认罪
美国男子Michael Smith利用AI生成数十万首假歌，通过数千机器人账号在流媒体平台刷播放量超十亿次，骗取千万美元版税，已向联邦法院认罪。此案为全球首例AI音乐流媒体诈骗联邦定罪。
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CoinDCX
2026-07-10 19:39:13印度CoinDCX联合创始人获保释，启动1.6亿卢比反欺诈计划
印度加密交易所CoinDCX联合创始人Sumit Gupta和Neeraj Khandelwal因虚假网站欺诈投诉被拘留，法院因无证据于3月24日批准保释。平台宣布启动Digital Suraksha Network，投入10亿卢比（约1200万美元）构建数字反欺诈基础设施。
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身份验证
2026-07-09 05:00:19在线交易防骗必备：FreePeopleSearch助你轻松核实交易对手身份
在线交易（尤其是加密货币交易）中诈骗风险高企。本文介绍如何使用FreePeopleSearch.io等身份验证工具，核实交易对手背景，防范猫腻与金融欺诈，保障交易安全。
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在线交易
2026-07-09 04:52:17FreePeopleSearch主打身份核验，瞄准在线交易反欺诈需求
一篇新闻稿称，FreePeopleSearch.io试图以身份与背景信息核验工具切入在线交易安全场景，帮助用户识别潜在诈骗与信息不一致风险。
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Bitget
2026-06-04 11:00:49Bitget启动2026年全球反欺诈月：多资产时代强化用户安全防护
加密交易所Bitget于6月正式发起2026年度全球反欺诈月活动，主题聚焦多资产时代的风险防范。这已是该平台连续第三年推动安全倡议，旨在应对代币化股票、AI产品融合带来的新型诈骗挑战。
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