据 Hürriyet Daily News 报道，土耳其检方已对一个涉及“大巴扎”的大型洗钱网络提起公诉，涉案金额接近 400 亿土耳其里拉，约合 8.5 亿美元。起诉书列出 504 名嫌疑人，指其通过空壳公司、银行账户、外汇兑换处、POS 终端和加密货币交易掩盖非法所得，并将部分赃款兑换为加密货币后转移至境外。检方还指控该网络以高回报承诺诱骗受害者参与欺诈性投资计划。

土耳其检方已对一个与“大巴扎”相关的大型洗钱网络提起公诉，涉案金额接近 400 亿土耳其里拉，约合 8.5 亿美元。起诉书共列出 504 名嫌疑人，指控其通过空壳公司、银行账户、外汇兑换处、POS 终端和加密货币交易掩盖非法所得。检方还称，相关人员将赃款兑换为加密货币后转移至国外，并以高回报承诺诱导受害者参与欺诈性投资计划。

专家Jane Khodarkovsky披露约17亿美元与伊朗相关的加密货币交易通过币安流动，引发对制裁合规的深度讨论，指出交易所警惕性不足、制裁规避复杂性以及司法起诉的高门槛。

Jane Khodarkovsky指出，约17亿美元与伊朗相关的加密交易流经币安，凸显交易所制裁合规、账户监测与中介网络识别的重要性，也反映出加密行业在执法与监管节奏上的现实挑战。

美国法警 reportedly逮捕19岁嫌犯Veer Chetal（Wiz），其被指参与针对Genesis债权人的2.43亿美元加密盗窃案。案件通过社工伪装客服实施，涉案资金部分已被冻结。

美国司法部指控马里兰州居民Jonathan Spalletta在2021年两次攻击Uranium Finance，盗取超5400万美元，赃款用于购买宝可梦卡牌、古罗马硬币等收藏品。若罪名成立，他将面临最高30年监禁。