缉毒

ChainCatcher
2026-08-22 01:14:54

柬埔寨与美国缉毒机构破获锡那罗亚集团加密货币洗钱网

据美联社报道,柬埔寨和美国缉毒机构周五表示,已破获一个由墨西哥锡那罗亚贩毒集团利用的加密货币洗钱网络。柬埔寨缉毒警察与美国缉毒局联合行动,缴获约700万美元、逮捕多人,并查获资产、制毒实验室和储存设施。

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柬埔寨与美国缉毒机构破获锡那罗亚集团加密货币洗钱网
FBI
2026-08-08 04:27:46

前 FBI 特工被控盗走近百万美元加密资产并投入 DeFi

美国弗吉尼亚州东区联邦法院公开的刑事投诉文件显示,前 FBI 监督特别探员 Patrick Steven Yaroch 被控利用办案权限记下助记词,从 FBI 正在监控的相关加密账户中转走近 100 万美元资产,并将部分资金存入 Kraken 和 Suilend。调查材料还显示,他曾向 ChatGPT 询问如何处理这笔钱、规划赴欧洲生活,并预订了 2026 年 9 月前往葡萄牙的机票。Yaroch 已于 2026 年 7 月底自我报告,随后被 FBI 解雇并遭逮捕,案件仍在审理中。

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前 FBI 特工被控盗走近百万美元加密资产并投入 DeFi
韩国监管
2026-07-22 02:34:25

韩国启动数字资产基本法讨论,韩华成 Securitize 最大股东

过去 24 小时,加密行业多项监管与融资进展集中出现。韩国政府正式启动《数字资产基本法》第二阶段立法讨论,稳定币监管被列为重点;韩华集团成为 Securitize 最大股东;俄罗斯国家杜马推进并通过加密市场监管法案;美国 SEC 则受理多项注册与执法事项,包括 Ionic Digital 直接上市、灰度提交 Worldcoin ETF 注册声明,以及起诉一宗募资约 2200 万美元的挖矿投资骗局。

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韩国启动数字资产基本法讨论,韩华成 Securitize 最大股东
巨鲸运动
2026-07-22 02:26:00

7月21日至22日加密与宏观要闻:Jito上线JTX,Telegram拟内置Gram钱包

7月21日至22日,市场消息集中在交易平台、监管、融资与宏观政策。Jito Labs上线Solana自托管交易平台JTX,支持代币与RWA现货;Telegram称今年夏天将在所有客户端内置原生非托管Gram钱包;俄罗斯通过首部加密综合监管法,巴基斯坦FIA成立虚拟资产调查部门;Coinbase披露7月14日服务中断原因为Kubernetes配置冲突,称用户资金未受影响。

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7月21日至22日加密与宏观要闻:Jito上线JTX,Telegram拟内置Gram钱包
巴基斯坦
2026-07-21 11:55:56

巴基斯坦 FIA 在 NC3 设虚拟货币调查部门

据 Dawn 报道,巴基斯坦联邦调查局(FIA)已在新启用的国家指挥与控制中心(NC3)内成立虚拟货币调查部门,重点打击利用虚拟资产进行洗钱和恐怖融资。该部门将配合新成立的巴基斯坦虚拟资产监管局(PVARA)调查涉加密资产犯罪,并建议国家网络犯罪调查局(NCCIA)与缉毒署(ANF)设立类似单位。FIA 同时在 NC3 整合反洗钱、边境出入境监控及反偷渡等职能。

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巴基斯坦 FIA 在 NC3 设虚拟货币调查部门