监管部门正把 AI 引入虚拟资产风险识别与链上监测。文章围绕白皮书检测、社交媒体分析、融资信息交叉验证、资金流建模和高风险地址关联等环节，说明 AI 如何用于识别空气项目、拉人头骗局和异常返利结构，并指出 AI 监管仍受数据质量、规则设计和人工审核限制。文中还提到香港“Fun Coffee”案已接获 225 宗举报，涉款 9,400 万港元。

8月2日至8月3日，市场消息集中在Coldcard疑似安全事件持续发酵、比特币链上小额转账升至2022年11月以来高位、韩国拟强化对单只股票杠杆ETF监管，以及多笔巨鲸资金调仓。与此同时，Strategy、Arthur Hayes、Abraxas Capital等地址动向继续受到关注，参议院议程未纳入《CLARITY法案》也让相关立法窗口期收窄。

据 ChainCatcher 援引 Coinglass 数据，8 月 1 日 16:39，监测到 5264.17 万 USDT 从未知钱包转入 Binance。该消息为一则链上资金异动快讯，未披露更多转账背景信息。

链上数据显示，与f2pool联合创始人王纯相关地址从币安提走15740枚ETH（约2640万美元）。王纯为比特币早期矿工、f2pool及stake.fish创始人，近期自费完成极地轨道太空任务。

爱尔兰警方曾在 2024 年 3 月扣押价值 3000 万美元的比特币并转入 Coinbase 保管。最新链上数据显示，这批 BTC 已再次发生转移，但官方尚未说明用途。

韩国央行正式建议为加密交易所引入类似股市的熔断机制，以防范Bithumb误发62万枚BTC（420亿美元）的惨剧重演。FSC已要求所有韩国CEX在5月底前部署5分钟自动对账系统。

链上监测显示，与Jane Street相关的钱包曾转出270枚BTC，按当时价格约合1900万美元，接收方为Bullish和LMAX Digital。该动向引发市场对其交易意图的关注。

UXLink漏洞利用者将92 WBTC（约640万美元）兑换为ETH，并向Tornado Cash存入1500 ETH，触发UXLINK代币单日跌超5%，市场对资金安全担忧重燃。