FATF发布新报告，要求政府、银行及加密资产服务商加强信息共享，以应对跨境金融犯罪。全球已有84个公私合作项目，欺诈是主要驱动力。

印度CBI在孟买机场逮捕Darwin Labs联合创始人Ayush Varshney，他是涉案超20000亿卢比的Gain Bitcoin骗局技术支柱。骗局为金字塔模式，已故创始人Amit Bhardwaj主导，商人Raj Kundra卷入。目前仍有29000 BTC下落不明。

一场播客讨论让XRP再度卷入“庞氏骗局”质疑。争议焦点集中在Ripple代币销售、供应结构以及XRP在跨境支付中的真实用途。

迈阿密加密推广人Rodney Burton就HyperFund骗局认罪，该骗局骗取全球投资者18亿美元，Burton最高面临5年监禁，案件还涉及SEC平行诉讼。

演员本·麦克肯齐公开称比特币为"史上最大庞氏骗局"，引发热议。本文从庞氏定义出发，分析比特币是否具备庞氏特征，以及正反双方的核心论据。

美国司法部正式启动Onecoin诈骗案受害者赔偿程序，分配追回的4000万美元资产。受害者需在6月30日前提交申请，赔偿可能无法全额覆盖损失。该案涉及4亿美元诈骗，主犯仍在逃。

据BBC报道，Onecoin创始人Ruja Ignatova在失踪前数月就通过泄密的警方文件得知了针对她的逮捕计划。文件显示，2017年3月Europol会议内容被泄露，她利用保加利亚内部关系获取情报后逃之夭夭。

Michael Saylor与Peter Schiff就比特币长期回报和Strategy（MSTR）估值展开激烈辩论。Schiff质疑BTC五年仅涨12%，警告MSTR溢价崩盘；Saylor以36%年化回报反驳，称比特币已赢，价格由资本流动驱动。