美国财政部将中文平台“鑫币担保”列为跨国犯罪组织，司法部同日查封其基础设施和数字资产钱包。财政部称，该平台自约 2022 年以来处理的数字资产与法币规模超过 240 亿美元。在美国对汇旺支付采取行动后，相关网络犯罪客户转向该平台；其后平台又把商户和洗钱网络迁移至 SafeW，并推出 XinbiPay。

美国特勤局于 9 月 8 日冻结了与中文 Telegram 市场“鑫币担保”相关的 5280 万美元加密货币，涉及 52 个持有 USDT 的钱包。区块链分析公司 Elliptic 表示，其追踪结果直接促成了这次冻结和美国当天实施的制裁。美国财政部 9 月 9 日将鑫币担保列为跨国犯罪组织，另有两家为其提供支持的公司一并遭制裁。

美国财政部对另一处大范围网络诈骗枢纽鑫币担保实施制裁。CoinDesk称，该中文平台被指依托加密货币交易运作，并向其他犯罪网络提供服务。输入信息未披露更多制裁细节、时间线或涉及金额。