美国法警近日逮捕了19岁的Veer Chetal（化名Wiz），他是2024年一起震惊加密社区的重大诈骗案中最后一名在逃嫌疑人。该团伙通过精心设计的社会工程学攻击，从一名受害者手中骗取了价值约2.43亿美元的加密货币，其中单笔最大转移发生在UTC时间凌晨4:05，涉及4064枚比特币（价值约2.38亿美元）。
诈骗手法：冒充客服，精准钓鱼
根据调查人员ZachXBT的公开信息，该团伙成员Greavys（真名Malone Lam）、Box（真名Jeandiel Serrano）和Wiz（Veer Chetal）分工明确。他们使用伪造的电话号码和虚假的客服通话，冒充谷歌和Gemini交易所的代表，以账户安全为由，诱导受害者重置双因素认证（2FA）并主动转移资产。这种针对个人社交工程的攻击手段，利用了用户对大型平台客服的信任。
第三名嫌疑人落网：Wiz身份暴露因屏幕共享
Wiz是三人中最后被抓的。他的身份暴露源于一个低级错误：在与受害者进行屏幕共享时，他无意中泄露了自己的全名。ZachXBT在X平台上发布了Wiz的逮捕照片，并确认其已被美国法警拘留。Wiz现年19岁，如果定罪，将面临长期监禁。目前，他的两名同伙Malone Lam和Jeandiel Serrano已于2024年9月被逮捕，并被控合谋实施电信诈骗和洗钱。
同伙的奢侈生活：赃款买豪车、名表、别墅
调查显示，该团伙将部分赃款挥霍于奢侈品。主犯Malone Lam购买了多辆顶级跑车，包括一辆价值380万美元的帕加尼Huayra、一辆价值100万美元的兰博基尼Revuelto，以及定制保时捷和法拉利。目前仍有22辆豪车下落不明。此外，他还租了多栋别墅，购买了一块价值约180万美元的奢侈手表。他的高调生活方式——在洛杉矶夜店给陌生人赠送手包——最终引起了执法部门的注意。
资金追回与市场影响
在ZachXBT、CFInvestigators以及币安安全团队的协作下，已有超过900万美元的赃款被冻结，其中约50万美元已返还受害者。然而，目前仍有约1亿美元的失窃比特币未被追回。本案再次警示加密货币用户，社会工程学攻击是当前最危险的威胁之一，即使是资深投资者也可能在精心设计的骗局中失守。从市场角度看，此类案件短期内可能削弱用户对中心化服务（如交易所、钱包客服）的信任，但执法部门的高效行动也有利于提升行业合规形象，长期而言有助于净化市场环境。目前，Malone Lam的审判定于2025年10月进行，其律师已提出多项动议要求检方披露证据。