阿根廷法院下令冻结Tether 350万USDT，突袭Rainbowex金字塔骗局

阿根廷司法系统近日向Tether发出指令，要求冻结其稳定币USDT中价值超过350万美元的资产。这些资金与涉嫌大规模金字塔骗局的Rainbowex平台有关。目前，当局已执行22项搜查令，并拘留了10名涉案人员，同时针对两名马来西亚嫌疑人发布了国际红色通缉令。

行动背景与协同

此次冻结资产行动是阿根廷首次正式通过司法程序与Tether合作完成资产冻结。Tether作为USDT的中央发行方，可通过将涉事钱包列入黑名单来阻止资金流动。私营部门的参与至关重要，交易所Lemon和区块链分析公司Chainalysis提供了技术支持，协助数据分析和取证。

据接近案件的阿根廷消息人士透露，这些机构“将其数据库中的所有信息以及专业领域的专家贡献出来，以协助数据分析流程”。

Rainbowex的骗局手法

Rainbowex伪装成一个真实的加密货币交易平台，声称通过交易和转账为投资者带来高额回报。然而调查发现，该系统实际上是一个闭环，并未与公开区块链连接。当投资者试图关闭账户并提取收益时，系统拒绝执行，问题由此暴露。

更令人震惊的是，调查人员发现Rainbowex甚至雇佣演员冒充公司高管。波兰籍男子Maurycy Lyczko承认，他因出席一场表彰活跃参与者的颁奖活动而获得了1500美元的报酬。

当局加强监控

此类金字塔骗局的激增已引起阿根廷当局的高度警惕。安全部近期加大了对这类活动的监控力度，将其列为预防性行动的重点打击对象。此前，阿根廷还宣布将在网络空间中追捕加密货币犯罪分子。

此案仍在进一步调查中。阿根廷司法系统正与Tether及执法机构合作，追查更多涉案资金和人员。