美国司法部再次将调查重点指向 Binance，审查这家加密交易所是否在知情情况下允许涉及伊朗的交易在平台上发生。根据彭博社报道，美国联邦检察官正在调查 Binance 是否因未能阻止部分交易而触及美国对伊朗的制裁规定。
曼哈顿检方与司法部刑事司共同推进调查
这项调查由曼哈顿联邦检察官办公室主导，美国司法部刑事司也已介入。报道指出，检方目前关注的核心问题，是 Binance 是否在知情的情况下默许相关交易发生。
据彭博社援引熟悉案情的人士说法，检方正在审查 Binance 的合规措施，但目前尚未公开具体锁定了哪些交易。报道同时提到，这项调查最后也可能不会提出任何起诉。
曼哈顿检察官办公室与美国司法部发言人都拒绝置评。Binance 则在声明中表示：「我们对制裁违规采取零容忍政策，并全力配合执法部门，持续根除并封锁恶意行为者。」
上周刚出现 6,100 万美元平行案件
这次调查并非单独出现。就在上周，曼哈顿联邦检察官办公室已经提出一项民事没收申请，要求没收据称来自伊朗黑市石油销售、并通过 Binance 洗钱的 6,100 万美元。
不过，在这起案件中，检方并未指控 Binance 本身存在过错，而是将目标指向两家在香港注册的公司，并指称其虚报商业活动。
在该案提出后，Binance 也重申，平台不允许任何与受制裁对象相关的交易，并表示将继续配合执法。两起事件发生时间接近，焦点都落在与伊朗有关的资金流动上。
2023 年认罪后，Binance 持续强调合规建设
报道提到，这已经是 Binance 在 2023 年以 43 亿美元认罪和解后，再次面对联邦检察官围绕伊朗制裁问题的审视。
Binance 在 2023 年因美国多个部门的调查而认罪，承认未能遵守美国银行与制裁法规，同意支付 43 亿美元罚款，并接受两名企业合规监督官监管。共同创始人赵长鹏（CZ）也因未能建立有效的反洗钱制度而认罪，辞去 CEO 职务，在服刑 4 个月后于去年获得前总统特朗普特赦。
此后，Binance 一直强调其配合执法与强化合规的投入。公司表示，其合规团队已经扩充到超过 1,500 人，约占全球员工总数的 25%。
今年 3 月，Binance 在博客文章中写道：「没有哪家交易所能保证风险永不接触平台，关键在于风险出现后是否被侦测、调查、减缓与通报。」
今年 2 月曾曝出超 10 亿美元伊朗相关资金流
Binance 扩大合规团队的背景之一，是今年 2 月曝光的一轮内部调查。根据 Fortune、《华尔街日报》和《纽约时报》的报道，Binance 内部调查发现，超过 10 亿美元资金曾通过平台流向与伊朗相关的实体。
对于部分报道细节，Binance 提出异议，但同时表示，公司已经与执法部门合作，并坚持其合规制度完备。
报道还提到，在美国与以色列持续对伊朗施压之际，美国司法部近期已经展开多起与伊朗有关的执法行动。作为全球最大的加密交易所，Binance 的合规问题仍持续受到监管和执法部门关注。