260
伊朗制裁
Tether
2026-09-28 13:24:20Tether称2026年已协助冻结约5.5亿美元涉伊朗制裁网络USDT
Tether表示，2026年以来已协助美国及国际执法机构冻结约5.5亿美元、与伊朗央行及伊朗制裁网络相关的USDT。其中，4月依据OFAC及美国执法机构信息冻结两个地址中超3.44亿美元，7月在美国财政部扩大制裁后再冻结4个TRON地址中超1.3亿美元。公司称，累计已与67个国家和地区的340多家执法机构合作，支持超2900项调查。
220
币安
2026-09-22 06:42:49币安因潜在伊朗制裁违规问题再遭美国司法部调查
Techub News 消息称，币安正面临美国司法部就其潜在违反伊朗制裁规定展开的新一轮调查。此前，币安联席首席执行官 Richard Teng 曾就与该交易所相关的民事没收案件表态，称将与相关案件保持距离，并强调平台对制裁违规和非法活动持零容忍态度。
340
Binance
2026-09-22 02:58:45美国司法部再查 Binance，审视伊朗制裁交易合规
美国司法部正再次调查 Binance，审查其是否在知情情况下允许涉及伊朗的交易。彭博社称，案件由曼哈顿联邦检察官办公室与司法部刑事司共同推进。就在上周，曼哈顿检方才提出一项 6,100 万美元民事没收申请，指称相关资金来自伊朗黑市石油销售并经由 Binance 洗钱。Binance 表示，对制裁违规零容忍，并正持续配合执法部门。
380
币安
2026-09-22 02:22:59彭博：曼哈顿联邦检察官牵头调查币安涉伊朗制裁合规
彭博社称，美国曼哈顿联邦检察官办公室正调查币安是否明知而允许违反美国对伊朗制裁的交易，华盛顿司法部刑事司也参与其中。这项调查为今年 3 月已曝光的司法部调查补充了新细节。币安回应称，对制裁违规采取零容忍政策，并正与执法部门全面合作。报道同时指出，调查本身并不等于已经认定存在违法行为，也可能在未提出指控的情况下结束。
260
币安
2026-09-22 01:22:55彭博社：美国检方调查币安是否违反对伊朗制裁
据彭博社报道，知情人士称，美国联邦检察官正调查币安控股有限公司是否因未能阻止平台上的特定交易而违反美国对伊朗的制裁措施。调查由曼哈顿联邦检察官办公室负责，美国司法部刑事司也参与其中，重点审查币安是否明知相关交易存在却予以放行。
240
特朗普
2026-09-19 10:23:20特朗普签署俄伊制裁法案，并称正权衡对伊进一步军事行动
特朗普于当地时间 9 月 18 日签署《2026 年林赛·格雷厄姆制裁俄罗斯和伊朗法案》，授权扩大对俄罗斯的法定制裁、关税及禁令，并延长对伊朗制裁。同日，他表示正权衡是否对德黑兰采取进一步军事行动，称「我们拭目以待」，并提到美国正与也门胡塞武装接触。特朗普还宣布，美国已与丹麦就格陵兰岛安全问题达成协议。
320
美国司法部
2026-09-15 08:46:35美国司法部寻求没收与伊朗石油交易相关的 6119 万 USDT
美国司法部已提起民事没收诉讼，要求没收逾 6119 万 USDT，称这笔资金来自受制裁的伊朗石油黑市销售，并拟用于资助伊朗政府及军方，包括伊斯兰革命卫队。起诉文件称，Tether 已在 2025 年冻结波场网络上 10 个地址中的相关资产。案件还提到，两家在香港注册的公司据称通过币安账户转移面向中国买家的石油销售所得，相关地址网络累计收发资金逾 15 亿美元。
760
