Binance再度卷入合规争议。根据《财富》报道，多名资深合规调查员在内部审查中发现，与伊朗有关的实体疑似通过Binance平台转移超过10亿美元资金，相关交易主要使用USDT并发生在Tron区块链上；在报告提交后，这些调查人员随后接连被解���。
和解之后再现制裁风险线索
这场风波发生前，Binance已在2023年承认违反美国反洗钱法、KYC规定及多项监管要求，并同意支付43亿美元罚款。创始人赵长鹏认罪，之后被判4个月监禁，并辞去首席执行官职务。彼时，Binance曾公开表示将进入“监管成熟”阶段，接受政府监督，并扩充合规团队。
不过，报道援引匿名消息人士和内部文件称，从2024年3月到2025年8月，伊朗关联实体疑似借助Binance平台完成累计超过10亿美元的资金流转，交易路径涉及Tron链上的USDT。这些资金流动被认为可能触及美国对伊朗的经济制裁规定。
提交内部报告后，合规团队出现连续人事变动
报道称，自2025年底开始，至少有5名资深调查员被解雇，其中至少3人拥有欧洲或亚洲执法机构背景。多名前员工曾参与特殊调查及全球金融犯罪案件处理，覆盖制裁规避和反恐融资等领域。相关人士在LinkedIn上仅简短公布离职消息，没有公开更多细节，也拒绝置评。
过去3个月内，报道还称至少有4名高阶合规主管离开岗位或被要求离职，令Binance合规条线的人事变动持续受到关注。前美国司法部制裁案件负责人、现任律师Robert Appleton表示，在政府监管监督期间，如果内部调查员因披露潜在违规问题而被解雇，这种情况“相当令人担忧”。
Binance回应：无法评论个案，称仍遵守制裁规定
针对上述说法，Binance发言人表示，公司无法对进行中的调查或个别人事案件发表评论，但强调Binance致力于遵守各运营市场适用的制裁法律和监管规定，违反公司政策的员工将面临解雇。Binance同时称，将继续与执法机构合作，核心合规团队仍维持运作。