BitMEX联合创始人Delo向美自首，Hayes四月将步后尘

加密货币衍生品交易所BitMEX的法律纠纷仍在持续发酵。据彭博社报道，BitMEX联合创始人Benjamin Delo已从英国飞往美国，并在美国地方法官Sarah L. Cave面前不认罪。随后，他以2000万美元的保释金获释，并被允许返回英国。然而，他仍需在5月出席法庭状况会议。

违反银行保密法指控

2020年10月，美国商品期货交易委员会（CFTC）和美国司法部对Delo、Arthur Hayes以及Samuel Reed提出指控，称他们违反了《银行保密法》（BSA）。该法案要求金融机构提供超过1万美元的交易记录，旨在防止通过银行系统进行洗钱。此外，BitMEX的首批员工之一Gregory Dwyer也受到指控，目前仍在逃。

Delo的发言人向彭博社表示：“这些指控毫无根据，是美国当局的越权行为。Delo打算在法庭上为自己辩护并洗清罪名。”

Hayes将于4月6日在夏威夷自首

2021年5月17日，纽约南区美国地方法院宣布，Arthur Hayes也同意于2021年4月6日在美国自首。他将以1000万美元保释金获释，其中需以现金缴纳100万美元保证金。Hayes目前居住在新加坡，根据法庭文件，他将在夏威夷向美国当局报到。

另一位联合创始人Samuel Reed已于2020年被捕，并以500万美元保释金获释。至此，BitMEX的三位联合创始人均已面临美国法律程序。

此次自首行动标志着美国监管机构对加密货币衍生品领域的执法力度进一步升级。BitMEX作为全球最大的加密货币衍生品交易所之一，其合规问题一直备受关注。行业观察人士认为，此案可能为其他加密货币交易所树立监管先例。