台湾大型实体加密货币交易商�想科技（Bitshine）涉与诈骗集团勾连，借由全台 40 多家实体门市协助收取被害人现金、制造金流断点。士林地方法院 7 月 16 日作出一审判决，施姓主嫌应执行 22 年徒刑，并没收犯罪所得 4371 万余元。
检方起诉内容指向门市收现与 USDT 分销模式
根据检方起诉内容，施某先收购�想科技，取得金管会洗钱防制登记的“外壳”，再与同伙在全台 14 个县市设立 40 多家加盟门市，对外销售 USDT。加盟业者需缴纳百万元以上加盟金及保证金，再通过门市设置的“入金机”收取客户现金，由总公司向境外购入 USDT 后分配到各门市销售。
法院认定形成完整洗钱链
检方指出，诈骗集团先以假投资手法诱骗被害人，再要求被害人携带现金前往�想门市购买 USDT，并按指示将虚拟资产转入指定钱包。相关资产随后再经多层钱包转移，以掩饰犯罪所得流向，形成完整洗钱链。
本案造成至少 1539 人受害，财产损失逾 12.75 亿元，洗钱总额达 23 亿余元。
主嫌部分犯行获判无罪或不受理
法院认定，施男未依法完成洗钱防制登记，仍持续提供虚拟资产服务，另涉加重诈骗、洗钱等罪，合并判处 22 年徒刑，全案仍可上诉。对于部分被诉犯行，法院则因证据不足或不符犯罪构成要件，判决无罪或公诉不受理。
判决指出，施男身为集团负责人，为追求高额利益，主动引入诈骗集团资源，导致大量民众受害；其在案后仅承认部分洗钱犯行，否认加重诈骗等主要犯罪事实，也未赔偿任何被害人，法院因此从重量刑。
法院宣告没收犯罪所得与扣案财物
除刑责外，法院宣告没收施男犯罪所得 4371 万余元；如全部或部分无法没收，将追征相当价额。�想科技门市遭查扣的洗钱财物及相关扣案物品，也一并宣告没收。
侦办期间查扣约 1.1 亿元资产
检警侦办期间同步搜索全台 45 处门市及相关据点，共查扣 64 万余枚 USDT、比特币及波场币（TRX）等加密货币，价值约 2000 万元；另查扣现金约 6000 万元、法拉利与玛莎拉蒂各 1 辆，并冻结公司账户逾 1000 万元，总计查扣资产约 1.1 亿元。