诈骗集团

香港警方

2026-08-16 04:41:26

香港警方破获电话诈骗集团，拘捕 17 人并检获 367 万港元现金

香港警方在代号「闪袭」的行动中拘捕 17 人，包括 13 名马来西亚人及 4 名本地人，并在 3 处地点检获 367 万港元现金。警方指，该集团涉嫌冒充长者亲属，以「被捕需保释金」为由骗取现金，6 月 4 日至 8 月 14 日期间共收取 467 万港元骗款。警方同时提醒，部分外币或虚拟货币找换店可能被利用处理或转移骗款。

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币想科技

2026-07-17 03:26:19

台湾币想科技涉替诈团洗钱超 23 亿元，施启仁一审获刑 22 年

台湾虚拟货币商币想科技涉与诈骗集团合作，以 USDT 搭建洗钱链条。士林地方法院于 2026 年 7 月 16 日一审认定主谋施启仁涉及非法提供虚拟资产服务、加重诈骗与洗钱等罪，合并判处 22 年有期徒刑，并没收犯罪所得 4,371 万 8,505 元。检警调查显示，相关金流自 2024 年初至 2025 年 4 月超过 23 亿元，已有 1,539 人报案。

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�想科技

2026-07-16 12:53:09

�想科技洗钱案一审宣判：主嫌获刑 22 年并没收 4371 万元

台湾实体加密货币交易商�想科技（Bitshine）涉与诈骗集团勾连，通过全台 40 多家门市协助收取被害人现金并制造金流断点。士林地方法院 7 月 16 日一审判处施姓主嫌应执行 22 年徒刑，并没收 4371 万余元犯罪所得。案情涉及至少 1539 人受害、财损逾 12.75 亿元，洗钱总额达 23 亿余元。

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