波兰总检察长瓦尔德马尔·祖雷克周一晚间表示，波兰法院已批准对 Zondacrypto 交易所调查中的第五名嫌疑人采取审前羁押措施。
这名嫌疑人为 Roman Ż.。按照波兰对嫌疑人姓氏缩写的惯例，报道未披露其完整姓氏。检方称，他于当天稍早被指控参与有组织犯罪集团，并在该集团内通过计算机欺诈侵吞客户资金。
祖雷克在社交平台上写道：「法院采纳了检方申请，并同意对 Roman Ż. 实施临时逮捕。」
Zondacrypto 案件的最新指控
检方指称，该犯罪集团通过对交易所数据进行未经授权的修改、删除和添加，并干扰交易所处理和传输数据的方式，从平台用户处获取了至少 780 万兹罗提，约合 200 万美元。Roman Ż. 面临的最高刑期为 10 年。
警方于上周六在西里西亚将其拘留，并扣押了与交易所相关的文件。Roman Ż. 否认相关指控，并已作出陈述。
交易所背景与时间线
Zondacrypto 于 2014 年在卡托维兹以 BitBay 名义推出，由 Suszek 创立。2020 年，该平台在将注册地迁往爱沙尼亚、并归属母公司 BB Trade Estonia 后，更名为 Zondacrypto。该交易所曾宣称拥有 130 万客户，其中大多数来自波兰。
检方表示，一个有组织犯罪集团在 2020 年至 2026 年间持续运作，目的是接管 Suszek 的资产。
该交易所于 4 月冻结提币并停止运营。自 2022 年 3 月 Suszek 失踪后接任首席执行官的律师 Przemysław Kral，自 4 月 16 日起也未再公开露面。根据他此前向客户所述，交易所持有 4,500 枚 BTC，而只有 Suszek 能够解锁这些比特币。爱沙尼亚金融情报部门已于 6 月 29 日撤销 BB Trade Estonia 的牌照。
此前已有 3 人被羁押
9 月 4 日，Anna P.、Jaromira W. 和 Rafał Z. 已被裁定审前羁押 3 个月。针对他们的指控包括：运营方账户中的近 800 万欧元于去年 10 月被转出，用于在法国购置房产；一笔 290 万欧元贷款在实际上未偿还的情况下被记为已结清；卡托维兹两处价值分别为 70 万兹罗提和 80 万兹罗提的房产在未付款情况下被转出；以及 750 万兹罗提通过虚构房产购买被洗白。
此外，案件中还有另一项涉及 170 万兹罗提的指控。
调查还涉及 Suszek 本人案件
其中一项指控与针对 Suszek 本人的调查有关。检方称，Anna P. 通过从一处加油站的监控录像设备中移除硬盘，妨碍了对 Suszek 被剥夺人身自由一案的调查，并煽动他人作出虚假证词。
上述 3 人均否认全部指控。卡托维兹地区检察机关于 4 月就大规模欺诈和洗钱展开调查，目前已收到数千份投诉。
