纽约布鲁克林地区检察官 Eric Gonzalez 周三宣布，检方已拆除一个跨国加密投资诈骗团伙的在线基础设施，查封并干扰了 241 个网页域名和 112 台服务器。检方表示，这一团伙主要针对美国的俄语使用者。
布鲁克林地区检察官办公室在公告中说，该办公室的虚拟货币部门上周联合 FBI，在横跨三个时区的范围内执行了搜查令和其他执法行动。公告称，这些服务器由东欧和美国公司托管，诈骗团伙依赖乌克兰及其他东欧国家的基础设施和 IP 地址开展活动。
Gonzalez 表示：「这些罪犯通过一套精心设计的投资骗局，从讲俄语的受害者手中窃取了数百万美元，随后又以虚假的资金追回承诺，试图再次利用他们。」
受害者先被投资广告引流，再被诱导转出加密资产
检方称，布鲁克林有一批数量较大的受害者群体，他们都曾回应过俄语 Facebook 投资广告，随后接到一名所谓「投资顾问」的电话。在对方引导下，受害者会在某个加密投资网站开设账户。
在这名「投资顾问」协助下，受害者购买加密货币，并将资产转入与相关平台有关联的地址。检方表示，受害者在「投资」数周或数月后试图提现时，要么被锁定账户，要么被要求支付额外费用和税款。
检方称诈骗团伙还运营“追回资金”二次诈骗
根据被查封服务器中的数据，诈骗团伙在首次欺诈发生数周后，还会再次联系受害者，声称可以帮助追回被盗资产。布鲁克林地区检察官办公室称，这说明相关人员同时运营了一套资金追回诈骗。
调查持续 3 年，检方称新网站此前不断出现
布鲁克林虚拟货币部门对这一行动已调查 3 年。公告称，由于布鲁克林拥有大量讲俄语的人口，这类诈骗对该行政区居民造成了不成比例的影响。
在上周行动之前，该部门已查封或干扰了与该诈骗案有关联的 400 个域名，但新的诈骗网站仍不断出现。检方表示，这次直接打掉服务器后，诈骗团伙将无法快速创建新网站，也难以继续联系现有受害者。
涉案金额达数千万美元，已扣押约 30 万美元
检察官估计，这一骗局共窃取了数千万美元。检方目前已扣押约 30 万美元，并正继续追缴更多资金。
这并非布鲁克林地区检察官办公室近期唯一一起加密诈骗案件。此前，该办公室的检察官曾起诉一名当地男子，指控其通过网络钓鱼方案从近 100 名 Coinbase 用户手中窃取 1600 万美元。此人已被判最高 12 年监禁。
