美国参议员理查德·布卢门撒尔要求财政部和司法部调查 Tether，焦点是这家稳定币发行方在反洗钱和制裁合规方面的做法，以及伊朗及其地区代理人对 USDT 的使用。
这项要求来自参议院常设调查小组民主党工作人员周一发布的一份报告。该团队隶属于来自康涅狄格州的资深成员布卢门撒尔。报告称，伊朗及其地区代理人依赖 Tether 的 USDT 绕开制裁转移资金，其使用程度高于其他任何加密货币。
报告审查 846 个相关钱包
工作人员分析了 846 个钱包的交易记录。这些钱包因与伊朗、哈马斯、真主党和胡塞武装有关，已被美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）和以色列反恐融资机构制裁，或被列为扣押目标。
报告称，其中 84% 的钱包只使用或几乎只使用 USDT。工作人员将这项结论描述为初步发现。
按名单来源拆分，757 个来自以色列名单的钱包中，这一比例为 87%；101 个来自 OFAC 名单的钱包中，这一比例为 57%。报告采用的统计口径是：如果某个钱包超过 80% 的美元交易量以 USDT 计价，就将其计入。比特币在两份名单中的占比都远低于 USDT，位列第二。
布卢门撒尔要求两部门说明既有调查状态
布卢门撒尔致函财政部长 Scott Bessent 和司法部长 Todd Blanche，要求调查 Tether 的反洗钱和制裁合规情况，并要求参议院小组在 10 月 9 日前获知，两部门是否曾缩小、暂停或结束过任何针对该公司的早期调查。
信中提到，有报道称曼哈顿联邦检察官于 2024 年 10 月启动了对 Tether 的调查，财政部也曾考虑制裁该公司。信中还称，Cantor Fitzgerald 持有 Tether 5% 股份，而美国商务部长 Howard Lutnick 在其子女接手控制权之前，最近仍曾管理这家公司。
报告称部分冻结行动存在延迟
作为发行方，Tether 可以将 USDT 钱包列入黑名单，使其中资金无法转移。报告称，从 2021 年到 2023 年 5 月，Tether 似乎没有冻结任何被以色列列名的钱包；自那之后的冻结行动也并不均衡，且缺乏一致性。
报告举例称，2023 年 6 月，以色列指定了 39 个与 Tawfiq Muhammad Sa id Al-Law 有关的钱包，报告将此人称为真主党洗钱者。根据报告，Tether 当时只冻结了其中 5 个，其余 34 个直到 2024 年 3 月才被冻结，而时间点就在 OFAC 也对 Al-Law 实施制裁之前不久。
参议院工作人员称，在这段间隔期间，这些钱包流出了超过 3460 万美元的 USDT。
报告还批评 Tether 没有主动处理一些未出现在任何制裁或扣押通知中的钱包，其中包括伊朗受制裁金融家 Babak Zanjani 于 2025 年 12 月在 X 上发布的伊朗央行钱包。
报告称，Tether 已确认收到该小组 6 月发出的文件请求，但尚未作出回应。
Tether 称今年已协助冻结约 5.5 亿美元相关 USDT
Tether 周一上午发布声明称，其今年支持的冻结行动已锁定约 5.5 亿美元与伊朗有关的 USDT。声明还称，在以色列反恐融资机构移交的案件中，公司已在 640 多个地址上冻结超过 2200 万枚 USDT。
这份声明没有提及上述报告。Tether 首席执行官 Paolo Ardoino 在声明中表示：「Tether 一贯证明，USD₮ 不是受制裁行为者、恐怖组织或犯罪网络的避风港。」
这份报告发布的一个月前，美国财政部将数字资产列为伊朗经济中可被制裁的一个领域。