据 CoinDesk 报道，区块链分析公司 Chainalysis 于本周一正式发布了一份关于区块链分析工作的标准化方案，旨在为调查人员追踪加密货币交易、识别地址集群提供统一的技术框架。该公司首席科学家 Jacob Illum 表示，该方案的目标是确保执法人员和检察官在使用链上数据时能够获得一致、可靠的可采信证据。
围绕“集群”概念构建的两层归因结构
该方案的核心围绕“集群”概念展开。Chainalysis 将集群进一步拆解为“钱包片段”等更细的组成单元，并提出两层归因结构：第一层通过交易图谱定义结构性关联，建立不同地址之间的逻辑联系；第二层则评估该图谱的置信度，帮助调查人员判断地址是否由同一实体控制的确定性水平。Illum 指出，调查人员通常无法获取私钥，因此必须依赖链上数据来推断多个地址背后的控制方，而标准化方法正是为了解决这一过程中的主观差异问题。
参考 Bitcoin Fog 案审判经验
Chainalysis 此次方案的制定直接参考了美国司法部对加密货币混币器 Bitcoin Fog 联合创始人 Roman Sterlingov 一案的审判经验。在该案中，法官曾就 Chainalysis 的 Reactor 工具是否足够严谨举行听证，最终裁定该公司的方法具有充分的科学依据和证据支持。Bitcoin Fog 案是近年来涉及链分析技术最具争议的刑事案件之一，其判决结果对链分析工具在法律层面上的可信度产生了重大影响。Chainalysis 借此机会将其方法论提炼为行业标准，既是为了回应法院对技术严谨性的要求，也是为未来更多涉及链分析的司法实践提供参考。
局限：能追踪到交易所，但无法直接识别人
尽管标准化方案提升了追踪的准确性和透明度，Chainalysis 并未回避其分析方法的固有局限。Illum 强调，Chainalysis 只能将资金流向追踪至交易所、托管钱包或混币服务等中心化托管实体，无法直接从链上数据确认具体用户的身份信息。要锁定真正的操作者，执法机构仍需配合传票、交易所 KYC 记录等传统调查手段。这意味着链分析技术只能作为侦查环节的一部分，而非最终定罪的充分证据。
整体来看，Chainalysis 此次标准化提案标志着链上分析行业向更加规范化和司法兼容的方向迈出了重要一步。随着各国监管机构对加密货币犯罪打击力度的加大，统一的技术标准将有助于减少争议，提高链上证据的法律效力。