区块链追踪

香港

2026-08-21 11:37:59

香港警方以加密货币追踪资金流，电诈人贩案中间人获刑 56 个月

香港高等法院上诉庭驳回马智豪的减刑申请，维持 56 个月监禁原判。案件调查显示，香港警方通过区块链及加密货币交易记录追踪犯罪资金流向。一笔约 9527 枚 USDT 的赎金中，有 8127 枚流入马智豪以真实姓名及香港身份证注册的交易所账户，随后被兑换为约 6.3 万港元并转入其个人汇丰银行账户。上诉庭表示，若非受限于区域法院 7 年刑期上限，被告面临的刑罚会更重。

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Scattered Spi

2026-07-24 09:30:15

美国起诉19岁Scattered Spider嫌疑人：涉800万美元加密勒索

美国司法部起诉19岁双重国籍嫌疑人Peter Stokes，指其参与Scattered Spider相关入侵案，涉及对珠宝零售商发起约800万美元加密勒索未遂。

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币安

2026-07-23 22:00:15

币安研究：超750亿美元非法加密资产仍滞留链上

币安研究称，非法交易占链上总交易量不足1%。报告显示，2025年有超过750亿美元非法资金滞留链上，较2024年增加约28%，反映的不是犯罪扩张，而是洗钱退出通道更难。

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DeFi安全

2026-07-08 14:46:13

两年前盗走6500万美元的KyberSwap黑客，今日将2900枚ETH转入Tornado Cash

被美国司法部指控窃取6500万美元的加拿大黑客Andean Medjedovic，于2026年4月29日将2900 ETH（约680万美元）转入混币器Tornado Cash。该黑客仍逍遥法外，转移行为或为洗钱。

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加密货币取证

2026-07-02 19:32:00

中国警方公布虚拟货币取证技术论文：链上追踪、交易所KYC及资产冻结全流程

温州市公安局与浙江省公安厅联合在《刑事技术》期刊发表论文，系统披露比特币、以太坊等虚拟货币的取证与办案流程，包括设备破解、链上交易追踪、交易所KYC调取、账户冻结及操作规范。论文强调追踪交易费用可定位币安等交易所，警方通过正规法律渠道获取用户数据，冻结期限六个月并可延长。同时规定调查人员不得私自持有私钥，实行案件处理与保管分离原则。

2030

Chainalysis

2026-07-01 08:01:32

Chainalysis发布《Blockchain Tracing Ontology》框架：从地址聚类到证据标准，重塑区块链追踪规范

Chainalysis推出全新的《Blockchain Tracing Ontology》数据框架，旨在统一区块链分析标准，解决地址聚类结果不一致问题。该框架提出“钱包片段”分层模型替代传统Cluster，强调证据来源、推理过程与可信度等级，提升链上分析在司法取证和合规场景中的可采性与互操作性。

1890

Chainalysis

2026-07-01 06:01:49

Chainalysis 发布《Blockchain Tracing Ontology》数据框架：重新定义区块链追踪标准

Chainalysis 近日发布《Blockchain Tracing Ontology》数据框架，旨在为区块链分析建立统一、透明且可验证的标准。该框架针对当前地址聚类结果不一致的问题，提出“钱包片段”分层模型替代传统 Cluster，并强调证据来源、推理过程和可信度等级。此举将显著提升链上分析在司法取证与合规场景中的可采性与互操作性，推动行业标准化进程。

2000

Chainalysis

2026-07-01 05:01:26

Chainalysis 发布《区块链追踪本体论》数据框架，统一地址聚类标准并引入“钱包片段”分层模型

Chainalysis 推出《Blockchain Tracing Ontology》数据框架，旨在建立统一、透明、可验证的区块链追踪标准，以解决传统地址聚类结果不一致的行业痛点。新框架提出“钱包片段”（Wallet Fragment）分层模型替代传统 Cluster，并强调证据来源、推理过程与可信度等级，提升链上分析在司法取证和合规场景中的可采性与互操作性。

1990