论文背景与核心内容
据《南华早报》报道，温州市公安局孙胜斌、浙江省公安厅刑侦总队楼燕迪等人于6月4日在权威期刊《刑事技术》上发表技术论文，首次系统公开了中国警方对比特币（BTC）、以太坊（ETH）等虚拟货币资产的取证工具与办案流程。论文内容涵盖涉案设备破解、证据收集、链上交易追踪以及资产冻结与扣押等完整环节，标志着中国执法部门在加密货币调查领域已形成规范化技术体系。
链上追踪方法：交易费用分析定位交易所
论文详细概述了几种实用的追踪方法，其中重点介绍了一种基于交易费用（Transaction Fee）的跟踪技术。警方通过分析异常交易中支付给矿工的手续费模式，可以逆向追踪到币安（Binance）等中心化交易所地址。一旦锁定交易所，警方即可通过正规法律渠道（如刑事调查令）向这些平台调取“了解你的客户”（KYC）记录，从而获取嫌疑人的真实身份信息。该方法利用了链上数据的公开性和交易所的合规义务，已成为中国警方打击加密货币犯罪的核心手段之一。
交易所配合与资产冻结机制
论文明确提到，警方可以依法从币安（Binance）、OKX（欧易）和HTX（火币）等主要交易所获取用户数据。对于存放在交易所平台内的涉案资金，警方有权冻结账户，初始冻结期限为六个月，并且可以根据案情需要申请延长。这一机制确保了警方在调查期间能够有效控制涉案资产，防止资金转移。值得注意的是，论文并未提及去中心化钱包（如MetaMask）或混币器（如Tornado Cash）的冻结方法，暗示当前官方行动仍主要针对中心化平台资金。
操作规范与监督底线
为了防范执法过程中的权力滥用，论文强调了严格的操作底线：调查人员不得私自持有涉案加密货币的私钥。必须坚持“案件处理与保管分离”的原则，即办案人员与资产保管人员相互独立，并接受全面监督。同时，执法部门需要建立清晰的监管链（Chain of Custody）记录，确保每一笔加密资产从查获到处置的每个环节都有据可查。这一规定旨在平衡执法效率与程序正义，避免出现警察“偷吃”涉案币等腐败行为。