区块链取证通过数据分析、地址聚类、KYC等手法追踪非法加密交易。文章详解工作流程、局限性与隐私保护手段。

4月15日加密市场总市值报2.60万亿美元，BTC小幅上涨、ETH走弱，恐惧与贪婪指数报23。ARIA单日跌85%，LAB跌22.65%，俄罗斯、21Shares、Rakuten与Scroll动态引发关注。

一篇由浙江省公安厅与温州市公安局专家撰写的论文披露，中国警方可通过设备取证、OCR提取助记词、链上追踪与交易所KYC调取，完成加密资产冻结与转移。

印度金融情报局(FIU)升级加密KYC规则，要求交易平台强制实施实时自拍活体验证、GPS坐标定位及Re 1银行账户验证(Penny Drop)，防止洗钱与欺诈。

Flow基金会披露，一家未具名交易所在攻击发生后接收1.5亿枚异常FLOW，并被兑换为BTC后提走超500万美元，基金会质疑其AML与KYC机制严重失效。

台北地方法院一审判处柯文哲17年有期徒刑，褫夺公权6年，检方指控的1500颗比特币因缺乏证据未获法院认定，此案成为加密货币在台湾司法史上的标志性事件。

比特币交易基于区块链公开记录，但具有伪匿名性。本文深入解析其可追溯性机制、何时丧失匿名性以及如何增强隐私保护。

比特币并非真正匿名，而是“伪匿名”。链上交易公开可查，但地址与真实身份通常分离；一旦涉及交易所KYC，身份与交易记录就可能被关联。