中国警方论文披露加密货币取证工具：链上追踪、交易所KYC及资产冻结流程

论文核心内容：警方加密货币取证全流程

据《南华早报》报道，温州市公安局孙胜斌、浙江省公安厅刑侦总队楼燕迪等人于6月4日在期刊《刑事技术》上发表技术论文，系统披露了中国警方对比特币、以太坊等虚拟货币资产的取证工具与办案流程。内容涵盖涉案设备破解、证据收集、链上交易追踪以及资产冻结与扣押等环节。

追踪方法：交易费用溯源与交易所KYC获取

论文概述了几种追踪方法，其中一种核心手段是通过追踪交易费用，追溯到币安（Binance）等交易所，从而使警方能够获取用户数据。警方可以通过正规的法律渠道，从币安、OKX和HTX等主要交易所获取“了解你的客户”（KYC）记录。对于存放在交易所的资金，警方可以冻结账户六个月，并且冻结期可以延长。

操作底线：私钥管理与监督机制

该文件强调了严格的操作底线：调查人员不得私自持有私钥。必须坚持“案件处理与保管分离”的原则，并进行全面监督，同时建立清晰的监管链记录，确保取证过程的合法性与可追溯性。