印度加密交易平台 CoinDCX 的两名创始人 Sumit Gupta 和 Neeraj Khandelwal，因卷入一宗716万卢比的涉嫌加密货币欺诈案被塔那警方逮捕。多家媒体称，两人��周六在班加罗尔被带走，随后被带至塔那法院出庭，法院裁定将其羁押至2026年3月23日（周一）。报道称，随着警方羁押期在当天结束，两人预计将于周一获释。
报案称以高收益和加盟机会诱导转账
根据 FIR，这起案件由一名41岁的保险顾问报案。他指控 CoinDCX 两名创始人在2025年8月至2026年2月期间，以加密投资名义骗取其716万卢比，折合约7.63万美元。报案人称，对方承诺每月约12%的高回报，并提供与 CoinDCX 相关的加盟机会。
警方表示，受害人通过现金和银行转账两种方式付款。但承诺中的收益与加盟安排都未兑现，相关人员后来也失去联系。案件目前在 Mumbra 警署登记立案，适用《Bharatiya Nyaya Sanhita》中的欺骗和刑事失信条款。该案共点名6人，调查仍在进行中。
CoinDCX否认涉案，称案件与冒名网站有关
面对指控，CoinDCX 明确否认参与这起欺诈。公司称 FIR 内容“失实”，并表示这更像是一场更大范围的冒名诈骗，诈骗者冒充创始人身份，借助假平台误导投资者。
CoinDCX 表示，投诉中提到的资金被转入第三方账户，这些账户与官方平台没有关联。公司还称，已向执法部门全面配合，同时持续提醒用户警惕加密相关诈骗风险。
案件仍存两套说法，关键资金流向尚未公开
目前，围绕该案存在两种相互冲突的叙事：一边是警方所依据的报案内容，另一边则是 CoinDCX 关于“被冒名”的回应。现阶段，公开信息尚未显示有直接证据证明两名创始人与相关转账存在直接联系，也没有确认报案人接触的是 CoinDCX 官方渠道还是假冒渠道。
公司还提到，2024年4月至2026年1月期间，已有1212个仿冒其平台的虚假网站被报告。钱到底进入了谁的账户，完整资金路径尚未披露。就现有信息看，尚不能确认官方平台与这起欺诈之间存在直接关联。
案件再度暴露印度加��诈骗与监管缺口
这起案件也把印度加密市场长期存在的风险再次摆上台面。原始材料提到，印度虽然已经有反洗钱纳管和税收等安排，但这些措施更偏向合规，针对投资者保护的规则仍显不足。随着加密骗局增多，平台仿冒、固定高收益承诺等套路仍在反复出现。
在调查结果出炉前，案件性质仍需以执法结论为准。CoinDCX 则表示其平台运营未受影响，并将继续把用户安全与合规作为重点。