华盛顿州 DFI 指控 Coinflip 违规并拟吊销牌照

据 ChainCatcher 消息，Coinflip 及其 CEO Benjamin Weiss 被华盛顿州金融机构部（DFI）指控违反《统一货币服务法》。

DFI 寻求吊销 Coinflip 的货币传输牌照，禁止公司及相关负责人继续从业，并处以 102.96 万美元罚款。

监管机构列出多项问题

DFI 表示，2025 年检查发现 Coinflip 存在反洗钱控制不足、交易监测不充分、未执行交易限额、监管报告不准确，以及费用披露不清等问题。

该机构还指控 Coinflip 未按要求及时退还至少 15 名客户的款项。

拟议命令涉及退款安排

根据拟议命令，Coinflip 需向符合条件的华盛顿州客户退款，其中 60 岁及以上客户可获退交易费和加价费用。

Coinflip 及 Benjamin Weiss 可申请行政听证，就相关指控、退款要求、牌照吊销、罚款及行业禁入提出异议。