美国联邦陪审团裁定 Daniel Chartraw 加密货币和投资诈骗罪名成立

ChainCatcher 消息，美国司法部东区加州检察官办公室相关法庭文件显示，联邦陪审团已裁定 53 岁的 Daniel Chartraw 多项加密货币和投资诈骗罪名成立。案件涉及损失近 100 万美元，核心指控围绕其以加密货币交易和投资项目为名吸收资金，并将投资者资金挪作私用。

Crypto-Pal 与 TDA Global 被列入案件叙述

法庭文件显示，2021 年 3 月至 2022 年 2 月期间，Chartraw 及其同伙控制了多家公司，其中包括 Crypto-Pal LLC 和 TDA Global LLC。Chartraw 及其代理人对外声称，Crypto-Pal 是一家基于网络的加密货币交易公司，并宣称该平台能够提供高回报且无风险的投资机会。

文件还显示，Chartraw 曾多次声称 TDA Global 从事向航空公司供应航空燃油的业务，或运营着自己的加密货币交易平台。检方相关材料将这些说法与加密货币和投资诈骗指控联系在一起，陪审团最终认定其多项罪名成立。

化名、保本高回报与资金挪用

根据法庭文件，Chartraw 利用化名掩饰此前的犯罪记录，并以“保本高回报”为诱饵吸引受害者投资 Crypto-Pal 平台。投资者资金进入平台后，Chartraw 随后将全部资金挪作私用，导致案件损失金额接近 100 万美元。

Chartraw 将于 2026 年 9 月 28 日由美国联邦地区法院资深法官宣判。按照文件披露的信息，Chartraw 每项罪名最高可判处 20 年监禁和 25 万美元罚款。