Fiji遣返165亿美元加密庞氏案主谋，面临美国联邦指控

斐济遣返后，Zimbardi在美国面临联邦指控

美国乔治亚州北区联邦检察官办公室周一表示，Edward Zimbardi已于上周五从斐济被遣返美国，并将就联邦欺诈和洗钱指控接受审理。检方称，斐济当局是在与美国联邦调查局（FBI）和国务院协调后执行遣返。Zimbardi预计将先在洛杉矶出庭，检方则寻求在乔治亚州相关程序推进期间继续羁押他。

检方称，Zimbardi是一个规模达1.65亿美元的加密庞氏骗局的幕后主使。该案中，他被指以“The Crypto Program”为名，从2022年6月持续到2023年8月，以广告套餐投资项目的名义宣传，并承诺每月25%的保底回报。检方表示，数千名投资者向他秘密控制的钱包转入了超过1.65亿美元的加密货币。

资金流向、个人开支与起诉书内容

根据指控，Zimbardi并未用资金购买广告套餐，而是将其中超过3400万美元投入高风险外汇交易，再用后续投资者的资金向早期投资者支付回款。检方还称，他至少将1000万美元用于个人开支，包括房屋、豪华车辆和赡养费。

检方称，Zimbardi已于7月8日被起诉，罪名包括12项电信欺诈、12项洗钱以及1项洗钱共谋。他们还指控，Zimbardi在得知FBI展开调查后逃往斐济，并在那里停留了一年多。

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