洗钱

Nexo
2026-08-19 10:20:27

Nexo 在澳大利亚推出受监管加密抵押信贷产品

Nexo Australia 已推出受监管的加密资产抵押信贷额度,符合条件的客户可用数字资产作抵押,借入澳元或稳定币,无需出售持仓。该公司表示,其在成为澳大利亚《国家消费者信贷保护法》下的信贷代表后上线这一产品。资金通常可在 24 小时内到账,利率区间为 0.9% 至 21.9%,并提供 Smart 与 Standard 两类信贷额度。

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Nexo 在澳大利亚推出受监管加密抵押信贷产品
意大利
2026-08-18 21:29:53

意大利加密业务仅有 MiCA 许可仍不够,还需通过国内二层审批

Techub 援引 Spaziocrypto 报道称,在意大利开展加密业务,仅持有 MiCA 许可并不足以完成合规。企业还需通过一层国家审批,监管职责由 Consob 与意大利银行分别承担。截至 2026 年中期,仅有 9 家实体完成全部合规流程,且运营商还需遵守本国立法、严格 KYC 以及欧盟税务信息自动交换义务。

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意大利加密业务仅有 MiCA 许可仍不够,还需通过国内二层审批
Coldcard
2026-08-18 16:02:53

Coldcard 黑客追踪出现新线索:首波窃币者身份或已被 FBI 掌握

Bitcoin Magazine 报道称,2026 年 7 月底开始的 Coldcard 漏洞盗币事件中,首波被盗的 1,082.65 BTC 仍停留在攻击者地址,执法部门可能已经掌握该批资金操作者的线索。Block 工程负责人 Clay Garrett 表示,调查将链上归集模式指向一家大型区块链数据服务商的付费账户,内部日志在请求数量、时间和顺序上与作案流程高度吻合。Galaxy Research 的 Alex Thorn 统计显示,截至 8 月初,多轮攻击已从逾 5,000 个地址带走超过 1,800 BTC,确认损失约 1.18 亿美元。

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Coldcard 黑客追踪出现新线索:首波窃币者身份或已被 FBI 掌握
Blockchain.co
2026-08-18 10:39:27

Blockchain.com 获准加入尼日利亚 SEC 加速监管孵化计划

据 Chainwire 报道,全球加密平台 Blockchain.com 已获准加入尼日利亚证券交易委员会的加速监管孵化计划 ARIP,可在既定沙盒范围内开展业务,并需持续满足合规、测试参数和监管条件。该计划面向虚拟资产服务商与金融科技创新者,重点评估商业模式、运营风险、投资者保护和反洗钱标准。Blockchain.com 表示,此举是其对尼日利亚市场长期承诺的一部分。

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Blockchain.com 获准加入尼日利亚 SEC 加速监管孵化计划
加密货币
2026-08-18 03:21:26

Fiji遣返165亿美元加密庞氏案主谋,面临美国联邦指控

美国乔治亚州北区联邦检察官办公室称,Edward Zimbardi在斐济被遣返美国后,将面对联邦欺诈和洗钱指控。检方指控他操盘名为“The Crypto Program”的加密庞氏骗局,向数千名投资者募集逾1.65亿美元,并将至少3400万美元投入外汇交易、至少1000万美元用于个人开支。

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Fiji遣返165亿美元加密庞氏案主谋,面临美国联邦指控
巴西
2026-08-16 01:53:55

巴西朗多尼亚州调查涉加密货币洗钱团伙并冻结相关资产

据 Livecoins 报道,巴西朗多尼亚州打击有组织犯罪联合部队对一个涉嫌电子诈骗及洗钱的团伙执行逮捕和搜查令。调查称,该团伙利用加密货币交易所隐藏从受害者账户转移的非法资金。一宗于 2025 年调查的案件损失约 574 万美元。法院已签发 8 项预防性逮捕令、18 项搜查令,并授权冻结交易所和银行账户等相关资产。

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巴西朗多尼亚州调查涉加密货币洗钱团伙并冻结相关资产
a16z Crypto
2026-08-15 15:45:26

a16z Crypto:美国《CLARITY 法案》为何被视为加密市场当务之急

a16z 联合创始人 Marc Andreessen 与 a16z crypto 创始人 Chris Dixon 在一场对谈中,集中解释了《CLARITY 法案》为何需要尽快落地。两人认为,稳定币和链上金融业务已进入主流,但美国对稳定币之外的加密市场仍缺少完整联邦框架。法案拟划分 SEC 与 CFTC 职责,要求平台注册、审计、客户资产保护和反欺诈合规,同时处理稳定币奖励、开发者责任、证券法适用和制裁执法等问题。a16z 还称,若法案迟迟不通过,不确定性可能继续把业务推向海外。

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a16z Crypto:美国《CLARITY 法案》为何被视为加密市场当务之急
SEC
2026-08-15 00:24:57

SEC代币化豁免再推迟,李林系UMX启动邀请公测

吴说区块链本周精选梳理了 10 条行业动态。SEC 的代币化“创新豁免”继续推迟,或等待 Clarity Act 路径明朗;俄罗斯央行拟放开非合格投资者限额购买 BTC、ETH 和 USDT;Strategy 披露出售 1,690 枚 BTC 回购 STRC,Fidelity 拟为以太坊 ETF 增加质押与季度现金分配。与此同时,李林旗下 Avenir Group 孵化的 UMX 启动邀请制公测,定位加密友好型证券平台。

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SEC代币化豁免再推迟,李林系UMX启动邀请公测