Elliptic报告披露五家加密交易所助俄规避制裁，ABCeX交易量超110亿美元

区块链分析公司Elliptic的一份新调查报告，锁定了五家主要加密货币平台——Bitpapa、ABCeX、Exmo、Rapira和Aifory Pro，指出它们正帮助俄罗斯实体绕开国际制裁。这些平台通过复杂的钱包混淆技术和共享基础设施，为俄罗斯资本外流提供关键管道。自2022年乌克兰危机以来，传统银行业的监管显著加强，而加密通道却成了逃逸窗口。

ABCeX：超110亿美元交易与莫斯科联邦大厦的隐秘关联

报告显示，ABCeX经手了至少110亿美元的数字资产交易，频繁与已被制裁的加密交易所Garantex协同操作。调查发现，ABCeX的办公地点位于莫斯科联邦大厦，与受制裁实体共享同一场地。这种物理与数字的双重关联，使其���为俄罗斯绕过金融封锁的核心枢纽之一。

Exmo“假退出”：链上钱包数据拆穿官方说辞

另一家交易所Exmo公开声称已退出俄罗斯市场。但Elliptic的链上分析给出了相反证据：Exmo.com和Exmo.me仍共享同一套托管钱包基础设施，两者之间发生了1950万美元的直接交易，且部分资金流向受制裁群体。这种“名义退出、实际照常运营”的做法，暴露了部分平台对制裁合规的敷衍态度。

虚拟支付卡与点对点通道：Aifory Pro等工具的运作模式

除了大型交易所，报告还点出了其他逃避手段。例如Aifory Pro提供由USDT充值的虚拟支付卡，用户可用其支付被俄罗斯境外服务商限制的订单，从而绕过外汇管制与平台封禁。Bitpapa则是这批平台中唯一一家被美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）正式列入制裁名单的交易所，其P2P撮合模式让监管追踪变得更加困难。

Elliptic在报告中总结称：“这些平台为俄罗斯实体提供交易路径，使其跨境支付得以避开传统银行的监控。”这场加密世界与地缘博弈的暗战，仍在链上持续发酵。