交易所合规

Bitget

2026-09-19 04:02:52

Bitget 法务长八周年公开信：平台扩张之下，透明度、安全与合规同步加码

Bitget 在八周年公开信中回顾平台从加密衍生品交易所扩展至全景交易所的发展路径，并将责任、透明度、安全与合规列为核心原则。公开信提到，平台自 2022 年 12 月起每月发布储备金证明，2026 年 9 月已发布第 46 份报告，整体储备金比率为 135%。Bitget 还披露，本月将储备金证明查验资产从 4 项扩大至 19 项，并介绍用户保护基金、多层安全机制、市场秩序与代币责任框架，以及覆盖多个司法辖区的合规布局。

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HTX

2026-08-18 16:56:51

HTX关联地址被指发送小额投毒转账，引发他所账户审查

Protos报道称，一个与孙宇晨旗下交易所 HTX 相关的地址近日向多个其他交易所的充值地址发送小额转账，引发 X 平台争议。部分用户称，这些交易导致其在 Coinbase、Bybit、OKX 和 Binance 等平台上的账户受到审查。涉事地址在 Etherscan 上被标注为「HTX 48」，且被列入 HTX 储备证明。HTX 组织认证账号 HTX_Molly 表示，官方渠道未发起相关转账或测试，正在进一步核查来源与原因。

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TRM Labs

2026-07-23 18:05:14

TRM Labs：伊朗关联加密资金经CoinEx转移达38.4亿美元

TRM Labs称，2019年至2026年间，与伊朗有关的加密资金有38.4亿美元通过CoinEx转移，部分资金经中间钱包流转，单年Nobitex与CoinEx交易额一度达到7.63亿美元。

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台湾监管

2026-07-23 16:35:23

台湾加密专法将送审：6个月内出保管指引，境外交易所仅两路合规

台湾金管会称，《虚拟资产服务法》草案已完成行政院审查并列为优先法案，预计本会期送立法机构。银行保管正式指引将在6个月内出台，境外交易所若想合法运营，需设本地机构或依专法新设。

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Elliptic

2026-07-23 05:55:14

Elliptic报告披露五家加密交易所助俄规避制裁，ABCeX交易量超110亿美元

区块链分析公司Elliptic发布报告，指出Bitpapa、ABCeX、Exmo等五家交易所为俄罗斯实体提供规避国际制裁的加密通道，其中ABCeX处理超110亿美元交易，Exmo声称退出市场但链上数据证实仍在运营。

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印度

2026-07-22 22:15:14

印度加密税务清查升级：已发4.4万份通知，查出88.8亿卢比隐匿收入

印度税务部门已向加密交易者发出超4.4万份通知，并查出88.8亿卢比未申报加密收入。1% TDS与交易所数据报送机制正成为主要核查工具。

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Flow

2026-07-22 16:35:13

Flow基金会点名交易所KYC失灵：1.5亿枚假FLOW流入市场

Flow基金会披露，一家未具名交易所在攻击发生后接收1.5亿枚异常FLOW，并被兑换为BTC后提走超500万美元，基金会质疑其AML与KYC机制严重失效。

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印度加密监管

2026-07-22 12:24:13

币安称印度未禁提币，为何用户仍被卡在交易所

币安表示，印度没有任何法律或监管文件禁止用户将加密资产从中心化交易所提至个人钱包，但不少本土平台仍以反洗钱和银行合作风险为由限制提币。

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