FinCEN称13亿美元加密诈骗与海外运营有关

FinCEN：33,000多份报告指向约130亿美元加密诈骗交易

美国财政部金融犯罪执法网络（FinCEN）在周四发布的一份报告中称，分析超过33,000份于2023年9月至2025年12月期间提交的可疑加密诈骗报告后，发现约有130亿美元的金融交易与数字资产诈骗有关。

FinCEN进一步指出，其中127亿美元的加密交易被认定为“由海外诈骗中心实施”。

这些数字资产相关骗局包括杀猪盘、交友诈骗，以及“加密货币信任骗局”。在这类骗局中，受害者会被误导向加密货币投资，往往伴随虚假的高回报承诺。

FinCEN称诈骗主要来自东南亚园区内的跨国犯罪组织

FinCEN表示，这些诈骗行动大多是位于东南亚园区内的“跨国犯罪组织”所为，目标主要是美国居民。

FinCEN代理负责恐怖主义和金融情报事务的副部长Gene Lange表示：「数字资产投资诈骗是当今美国人面临的最严重欺诈威胁之一。」

部分受影响国家开始收紧打击措施

在部分受影响国家，立法者已开始尝试打击这些“诈骗中心”。缅甸议会7月通过了一项法案，若运营者通过暴力、酷刑以及非法逮捕或拘留强迫他人参与，最高可判终身监禁。柬埔寨立法者则在4月提出了类似法案，内容也包括可能的监禁处罚。