FinCEN

美国银行

2026-10-14 02:53:56

美国银行因未申报逾 50 亿美元可疑交易被罚约 12.1 亿美元

美国财政部 10 月 13 日宣布，对美国银行合计开出逾 12.1 亿美元罚款。FinCEN 认定该行未及时申报逾 50 亿美元可疑交易，罚款 12 亿美元；OCC 同日开出 7.5 亿美元民事罚款，金额可抵充 FinCEN 罚款。另有 OFAC 就 475 件疑似违反俄罗斯、伊朗等制裁计划案件达成 1,160 万美元和解。美国银行称将于第三季认列 12 亿美元不可抵税费用。

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美国政府

2026-10-10 04:54:00

K33：美国政府转移 1.77 万枚 BTC，更多像托管调度而非抛售

K33 Research 在最新周报中称，美国政府本周向 Coinbase Prime 转移约 1.77 万枚 BTC，若计入未标注但疑似政府控制的钱包，流入规模约为 2.15 万枚。报告认为，大部分转移更接近托管调度，不代表直接卖出；其中 Bitfinex 案相关分配节奏仍是后续供给端的关键变量。周报还提到，美国财政部撤回两项旧的加密规则提案，Robinhood 增持 2500 万美元 BTC 并推进永续合约业务，OpenAI 数学成果则再次引发加密签名安全讨论。

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政策监管

2026-10-08 17:30:51

美国检方援引 Bitcoin Fog 判例支持纽约审理 Roman Storm 案

美国联邦检察官已告知法官 Katherine Polk Failla，哥伦比亚特区巡回上诉法院 9 月 25 日维持 Bitcoin Fog 创始人 Roman Sterlingov 定罪的裁决，可为在纽约审理 Tornado Cash 涉案人 Roman Storm 提供支持。检方称，既然执法人员曾从华盛顿特区向 Bitcoin Fog 存入约 250 美元比特币，且用户 Shakeeb Ahmed 曾在曼哈顿公寓访问 Tornado Cash，同样的管辖逻辑也适用。Roman Storm 还披露，FinCEN 当天撤回了 2023 年提出的混币器报告要求。

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政策监管

2026-10-08 17:31:50

联邦检方援引 Bitcoin Fog 判例支持在纽约审理 Roman Storm 案

Bitcoin News 在 X 平台披露，美国联邦检察官已致函法官 Katherine Polk Failla，称哥伦比亚特区巡回上诉法院 9 月 25 日维持 Bitcoin Fog 创始人 Roman Sterlingov 定罪的裁决，可支持在纽约审理 Tornado Cash 涉案人 Roman Storm。检方称，Bitcoin Fog 案已确认相关管辖逻辑，而用户 Shakeeb Ahmed 曾在曼哈顿公寓访问 Tornado Cash，也适用同样理由。Roman Storm 还表示，FinCEN 当天撤回了 2023 年提出的混币器报告要求。

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政策监管

2026-10-07 10:10:33

美国检方援引 Bitcoin Fog 判决支持 Roman Storm 在纽约受审

美国联邦检察官向纽约南区法院提交文件称，华盛顿特区巡回上诉法院维持 Bitcoin Fog 创始人 Roman Sterlingov 定罪的判决，可为 Tornado Cash 创始人 Roman Storm 在纽约受审提供管辖依据。检方称，Tornado Cash 用户 Shakeeb Ahmed 曾在曼哈顿公寓使用该服务，足以说明部分被控行为发生在纽约。Storm 一方此前主张纽约无审判管辖权，并申请撤销定罪。

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Roman Storm

2026-10-07 09:58:06

检方援引 Bitcoin Fog 判例反驳 Roman Storm 管辖权异议

美国联邦检方向审理 Roman Storm 案件的法官提交意见书，称上诉法院维持 Bitcoin Fog 创始人 Roman Sterlingov 定罪的判决，支持 Storm 在纽约受审并无不当。文件重点回应洗钱共谋和无牌资金传输两项指控中的审判地点问题，并引用 Tornado Cash 用户 Shakeeb Ahmed 在曼哈顿使用该服务的证词。Storm 目前申请无罪判决尚未裁定，涉及陪审团未达成一致的两项指控将于 2027 年 4 月 26 日重审。

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美国财政部

2026-10-05 20:19:38

美国财政部撤回未托管钱包与混币器监控规则提案

美国财政部下属金融犯罪执法网络已正式撤回两项长期悬而未决的加密监管提案，分别涉及未托管钱包和国际加密混币交易。2020 年的提案原拟要求金融机构记录并上报部分与自托管钱包相关的交易，2023 年的提案则试图将国际加密混币列为主要洗钱关注交易类别。两项撤回决定均援引白宫 2025 年 7 月数字资产报告，Coin Center 对此表示欢迎，但也提醒相关法定授权仍然存在。

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政策监管

2026-10-06 09:21:07

美国司法部推进 Roman Storm 案，FinCEN 撤回混币器提案

美国司法部提交新文件，针对 Tornado Cash 联合创始人 Roman Storm 提出的审判地点异议继续推进案件。与此同时，Storm 的无罪判决动议仍在等待裁定，重审日期定在 2027 年 4 月 26 日。TheDefiant 同时提到，FinCEN 已撤回一项与混币器有关的提案。

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