FinCEN：约 90 亿美元涉伊朗影子银行资金仍经美国银行流转

BlockBeats 消息，9 月 7 日，美国财政部金融犯罪执法网络（FinCEN）近期分析发现，2024 年约有 90 亿美元疑似与伊朗有关的「影子银行」活动通过美国代理行账户流转。

其中，约 50 亿美元来自外国空壳公司，另有约 40 亿美元涉及疑似伊朗前台公司的外国石油企业。

报告称，伊朗相关实体即便不直接持有美国银行账户，仍可通过阿联酋、香港、新加坡等金融中心的中介机构和代理行进入美元体系。相关网络会借助空壳公司、兑换机构，以及石油、航运、投资和科技企业层层转账，掩盖资金与伊朗之间的关联。

除传统金融渠道外，伊朗也 increasingly 依赖加密货币规避制裁。路透社此前估计，2025 年涉及伊朗的加密货币活动规模达 80 亿至 100 亿美元。

美国政府近期还扩大了对伊朗的次级制裁范围，将数字资产、黄金、科技、航空和航运等领域纳入其中。