Goliath Ventures负责人Christopher Alexander Delgado已就一宗涉加密货币的欺诈案认罪。美国佛罗里达州中区联邦检察官办公室于周二表示，34岁的Delgado承认犯有电信欺诈、共谋实施电信欺诈以及���钱罪。检方称，投资者向Goliath Ventures投入的资金至少达到4亿美元，而Delgado承认其行为造成投资者至少2.5亿美元损失。
这起认罪发生在他今年2月被联邦执法部门逮捕之后。案件围绕一项被描述为加密庞氏骗局的投资安排展开，相关宣传称，投资者资金将被投入加密流动性池，并获得回报。检方说，Goliath Ventures此前以Gen-Z Venture Firm名义运营。
检方称资金被用于个人挥霍
根据检方披露，Delgado及其同伙通过私人介绍、营销材料和高端社交活动吸引投资者，将业务包装成合法项目。较早前的法庭文件显示，该计划从2023年1月持续至2026年1月。联邦官员今年2月曾称，受害者资金中超过3亿美元已被募集，但真正进入合法加密资产的资金仅约100万美元；在最新声明中，检方将投资总额更新为至少4亿美元。
检方表示，这些资金被用于商务聚会、节日派对、豪华旅行，以及Delgado和其他Goliath员工的个人生活开支。Delgado利用投资者资金购买了至少6处住宅，单套估值在115万美元至850万美元之间，还购入高端汽车、手表、珠宝和其他奢侈品。
没收清单涵盖房产、车辆与奢侈品
检方点名的购买物品包括Lamborghini、Rolls-Royce、Rolex手表、数十个Louis Vuitton手袋、钱包和行李箱，以及定制Tiffany珠宝。按照认罪协议，Delgado同意被没收8处房产、11辆汽车、30块手表、50多件奢侈手袋和钱包，以及29件贵重珠宝。
案情材料还显示，随着该计划开始瓦解，投资者陆续遭遇提币延迟、说法前后不一，以及账户信息访问受限。此案由美国国税局刑事调查部门和国土安全调查局主导调查。联邦检方此前也曾依据《犯罪受害者权利法》呼吁尚未确认身份的受害者出面登记。
认罪罪名对应最高刑期
美国检方表示，Delgado认罪的两项欺诈相关罪名，每项最高可判20年联邦监禁；洗钱罪最高可判10年。目前披露的信息集中在认罪和没收安排，量刑结果尚待法院后��处理。