Goliath Ventures首席执行官 Delgado 已就一宗发生在佛罗里达州的加密诈骗案认罪，案中确认的投资者损失至少为 2.5 亿美元。法庭文件显示，投资者向该公司转入的资金至少达到 4 亿美元，而实际进入链上 DeFi（去中心化金融）协议操作的金额只占很小一部分。
以流动性池名义募资，资金却被挪作他用
检方称，Delgado 及其同伙在2023 年 1 月至 2026 年 1 月期间运营 Goliath Ventures，该公司此前名为 Gen Z Venture Firm。调查人员指控其以加密货币流动性池投资为名吸引资金，向投资者承诺虚假的月度回报，但这些收益承诺并无真实依据。
美国检察官 Gregory W. Kehoe 表示，Delgado 通过误导性说法促使投资者持续入金，随后将所得款项用于维持奢侈生活。起诉书还称，募集到的资金并未被实质性投入投资活动，其中一部分新资金被用来支付更早进入的投资者，剩余部分则流向豪宅消费、奢华活动、度假和个人开支。
查封范围覆盖房产、豪车、名表和加密账户
法院文件显示，Delgado 使用受害者资金购买了至少 6 处住宅房产，单套价格从115 万美元至 850 万美元不等。相关支出还包括豪华汽车、大量设计师品牌手表、手袋以及���制珠宝。
根据认罪和没收安排，Delgado 同意向当局交出8 处房地产、11 辆汽车、30 块奢侈手表、超过 50 个设计师手袋和钱包，以及至少 29 件珠宝。被查封资产还包括银行账户和加密货币账户。
在民事没收程序中，调查人员认定投资者向 Goliath 转入的金额至少为4 亿美元；Delgado 承认造成的损失不少于2.5 亿美元。
调查继续扩大，摩根大通也被卷入诉讼
这起案件没有停留在刑事审判层面。资料显示，今年 3 月，一名受害者向联邦法院起诉摩根大通，指控该行未能阻止 Goliath Ventures 账户活动，也未履行客户尽职调查程序。报道提到，摩根大通是美国最大的银行。
调查人员还发现，投资者资金中真正流入去中心化交易协议 Uniswap 的金额仅约150 万美元。这意味着与对外宣称的加密流动性池投资相比，链上可核验的实际投放规模极低。
10月宣判，每项电信诈骗指控最高可判20年
Delgado 的宣判日期定在10 月 8 日。他所面对的每项电信诈骗罪名最高可判20 年监禁，洗钱指控最高可判10 年监禁。该案由美国国税局刑事调查部门和国土安全调查部门联合调查。