国家安全部发文称虚拟货币并非无法追踪，提示洗钱等风险

国家安全部微信公众号发布文章《虚拟货币犯罪无法追踪？想多了！》，称虚拟货币已成为不法分子从事违法犯罪的重要工具，相关风险包括洗钱犯罪的「温床」、网络攻击的「掩体」和间谍窃密的「帮凶」。

文章认为，虚拟货币所谓「匿名属性」从根本上是伪命题。国家安全部表示，区块链公开透明，链上数据不可篡改，交易记录会被完整留存，可为全链路溯源提供依据。地址匿名只是钱包地址与真实身份的临时隔离，在法币兑换环节，仍会留下设备编码、网络 IP 等痕迹。

看账本、查链路、论私钥

文章将相关风险概括为「看账本、查链路、论私钥」。文中称，交易全程会留下痕迹，真实身份难以藏匿；如果私钥由个人保管，一旦丢失则无法挂失找回；如果交由平台保管，则存在平台倒闭、失联等风险。

文章还称，2026 年 2 月，中国人民银行等多部门通知重申，比特币、以太币、泰达币等不应且不能作为货币流通，相关业务属于非法金融活动，一律严格禁止。

国家安全部同时提示，需警惕以虚拟货币结算的高薪兼职。如发现相关线索，可通过 12339、www.12339.gov.cn、国家安全部微信公众号或当地国家安全机关举报。