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洗钱风险

Bybit
2026-09-02 09:59:09

Bybit诉朝鲜案下篇:15亿美元追偿的回收门槛与企业应对

Bybit围绕朝鲜相关攻击发起的15亿美元追偿,并不意味着被盗资产已进入可回收状态。文中披露,约4840万美元已追回,另有约3050万美元在超过28家交易所和托管机构被冻结,合计约7890万美元,占初始损失约5.3%。文章拆解了资产追偿从链上可见到最终返还之间的多重门槛,并总结了Bybit案对Web3企业在证据保存、冻结请求、制裁筛查和跨境追偿上的具体启示。

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Bybit诉朝鲜案下篇:15亿美元追偿的回收门槛与企业应对
SpaceX
2026-08-05 02:32:00

SpaceX比特币浮亏扩大,Coldcard风险持续发酵

8月4日至5日,加密市场消息密集出现。SpaceX披露二季度营收78亿美元,持有的18,712枚比特币因币价下跌出现约5.4亿美元账面浮亏;Coldcard继续敦促用户迁移资金,Galaxy称攻击者至少15人;韩国交易所同步上线QUID,机构质押、RWA、BIP-110与多起链上大额交易也在推进。

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SpaceX比特币浮亏扩大,Coldcard风险持续发酵
Capital One
2026-08-04 12:34:05

Capital One称关闭特朗普账户基于合规审查,要求法院驳回诉讼

Capital One在最新法庭文件中表示,2021年关闭特朗普相关账户是基于反洗钱审查和监管要求,并非出于政治原因。该行称,决定经过数月分析,由反洗钱团队依内部政策和监管指引作出,同时给予相关企业数月时间寻找新银行服务。特朗普方面则坚持认为,此举属于针对其本人、家人及企业的“去银行化”,并表示将继续推进诉讼。

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Capital One称关闭特朗普账户基于合规审查,要求法院驳回诉讼
日本
2026-07-28 02:03:56

日本国会成立卡牌议联,聚焦宝可梦卡造假、囤货与洗钱

一张稀有宝可梦卡今年 2 月以约 1600 万美元售出后,日本执政党自民党推动跨派系“卡牌议员联盟”于 7 月 23 日在国会成立。会长木原诚二点名伪造品流通、以转卖为目的的囤积,以及卡牌缺乏个体识别码带来的洗钱风险。日本经济产业省数据显示,当地集换式卡牌市场已从 2021 年度的 1776 亿日元增至 2025 年度的 3384 亿日元。

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日本国会成立卡牌议联,聚焦宝可梦卡造假、囤货与洗钱
Web3安全
2026-07-27 10:02:00

2026 上半年 Web3 安全事件 182 起,近九成被盗资金已无法追回

OKX Web3 安全团队、慢雾 SlowMist 与 OtterSec 报告显示,2026 年上半年加密行业共发生 182 起公开安全事件,损失约 9.56 亿美元。尽管损失总额较 2025 年同期下降近六成,但事件数量同比上升约 50%,攻击并未减弱。两份报告均指出,攻击重点正从合约代码转向人、基础设施与信任链条本身;上半年仅 18 起事件实现资金追回或冻结,合计约 1.18 亿美元,占总损失的 12.3%。

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2026 上半年 Web3 安全事件 182 起,近九成被盗资金已无法追回