韩国拟引入 AI 虚拟资产监管体系，两年已通报 30 余起案件

韩国金融委员会（FSC）公布虚拟资产市场监管成果称，监管部门当前重点打击短线操纵、“拉高出货”等破坏市场秩序的行为。已通报案件中，价格操纵案件占多数。

韩国金融委员会表示，自《虚拟资产用户保护法》实施两年以来，已完成约 40 起虚拟资产不公平交易调查，并向司法机关举报或通报 30 余起案件，其中大部分涉及价格操纵。

已查处案件集中在价格操纵与欺诈交易

韩国监管机构披露，已查处的案件包括通过借用 API 密钥进行短线操纵、项目发行方配合操纵价格、利用海外交易所联动交易实施大额“巨鲸”操纵等行为。

部分欺诈交易案件则涉及项目方通过社交媒体散布虚假信息，吸引投资者买入，以及利用交易所 USDT 与 BTC 市场价格联动进行套利操纵等做法。

已向司法机关移交 25 名涉嫌违法人员

截至目前，韩国监管部门共向司法机关移交 25 名涉嫌违法人员，单起案件平均非法获利约 14 亿韩元。

其中，涉及 5 亿至 50 亿韩元非法收益的案件有 8 起，超过 50 亿韩元的案件有 1 起。由于短线操纵特征明显，涉案虚拟资产平均每起约涉及 8 个币种。

两起案件已被处以罚款

在追缴违法收益方面，韩国金融监管部门已对 2 起案件处以罚款，其中包括 1 起欺诈交易案件和 1 起价格操纵案件，罚款金额达到非法获利的 125% 至 165%。

后续拟引入 AI 监管与账户冻结机制

韩国金融委员会表示，后续将强化市场监控能力，引入基于人工智能（AI）的虚拟资产监管体系，覆盖实时市场监测、秒级价格操纵分析，以及自动识别可疑账户和交易区间等功能，以提升对异常交易的早期发现能力。

韩国监管部门还计划在后续数字资产相关立法中，引入违法收益账户冻结机制，以及不公平交易举报和奖励制度，继续完善虚拟资产市场监管框架。该消息由 KBS 报道。